证券代码：002251 证券简称：步步高 公告编号：2025-059
步步高商业连锁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会
议于 2025 年 12 月 11 日以现场方式发出通知，于 2025 年 12 月 11 日以现场与通
讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（王傲
延先生、赵英明先生、张潞闽先生、刘文丽女士以通讯方式参会，其余董事现场
参会），公司高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集召开程序、议事
内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易
所股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）、
《步步高商业连锁股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
届董事会第九次会议通知时限的议案》。
为保障公司董事会规范运营，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》
等法律法规及公司章程等相关规定，同意豁免公司第七届董事会第九次会议通知
时限。
届董事会副董事长的议案》。
公司第七届董事会选举彭勇先生为第七届董事会副董事长，任期与本届董事
会的任期一致。
届董事会战略委员会委员的议案》。
为保障公司董事会战略委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《公司章程》及有关法律、法规的规定，同意补选彭勇先
生为第七届董事会战略委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届
董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，公司第七届董事会战略委员会由王填先生、彭勇先生、王
傲延先生、张潞闽先生、李若瑜先生组成，王填先生担任召集人。
届董事会审计委员会委员的议案》。
为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《公司章程》及有关法律、法规的规定，同意补选彭勇先
生为第七届董事会审计委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届
董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，公司第七届董事会审计委员会由刘文丽女士、鲍宇辉女士、
彭勇先生组成，刘文丽女士担任召集人。审计委员会的成员为不在公司担任高级
管理人员的董事，召集人为独立董事中的会计专业人士。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○二五年十二月十三日
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