上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于麒盛科技股份有限公司
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
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关于麒盛科技股份有限公司
致：麒盛科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受麒盛科技股份有限公司
（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东会（以下简称
“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件以及《麒盛
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必
要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，
并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集召开。公司董事会于 2025 年
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限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。上述公告列明了本次股东
会的召开时间、地点、召开方式、会议期限、出席对象、会议议题等事项，公告
刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 15 日。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2025 年 12
月 11 日下午 14 时 30 分在浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秀水大道 1508 号麒盛
科技办公楼 A 座 10 楼会议室召开。公司部分董事通过视频会议方式参加了本次
会议。本次股东会网络投票的时间为 2025 年 12 月 11 日至 2025 年 12 月 11 日，
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召
开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件以
及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会会议人员的资格
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 113 名，代表有表决权股份
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名、股东代理人签名及授权委托书，现场出席本次
股东会的股东及股东代理人共 6 名，代表有表决权的股份 200,778,325 股，占公
司股份总数的 56.8791%。
经本所律师核查，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
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根据上海证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，本次股
东会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 107 名，代表有表
决权股份 808,136 股，占公司股份总数的 0.2289%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证
所信息网络有限公司验证其身份。
（3）参加会议的中小股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东及股东代理人共计 107 名，
代表有表决权股份 808,136 股，占公司有表决权股份总数的 0.2289%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人
及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、高级管
理人员。）
经本所律师核查，出席本次股东会的其他人员为公司部分董事和高级管理人
员，其出席会议的资格均合法有效。
经本所律师核查，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师核查，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场
会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网络投
票表决的方式，通过了如下决议：
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本议案采用累积投票制，包括子议案《选举郑云瑞为公司第四届董事会独立
董事的议案》《选举于团叶为公司第四届董事会独立董事的议案》《选举张诚为
公司第四届董事会独立董事的议案》，上述议案中候选人由出席会议股东进行累
积投票选举。具体表决结果（含网络投票）：
（1）审议通过《选举郑云瑞为公司第四届董事会独立董事的议案》；
表决结果（含网络投票）：得票数 200,958,879 票，占有表决权股份总数的
中小股东表决情况：得票数 180,554 票，占参会中小股东所持有效表决权股
份总数的 22.342%。
（2）审议通过《选举于团叶为公司第四届董事会独立董事的议案》；
表决结果（含网络投票）：得票数 200,956,376 票，占有表决权股份总数的
中小股东表决情况：得票数 178,051 票，占参会中小股东所持有效表决权股
份总数的 22.0323%。
（3）审议通过《选举张诚为公司第四届董事会独立董事的议案》；
表决结果（含网络投票）：得票数 201,004,105 票，占有表决权股份总数的
中小股东表决情况：得票数 225,780 票，占参会中小股东所持有效表决权股
份总数的 27.9384%。
本议案采用累积投票制，包括子议案《选举黄小卫为公司第四届董事会非独
立董事的议案》《选举唐颖为公司第四届董事会非独立董事的议案》，上述议案
中候选人由出席会议股东进行累积投票选举。具体表决结果（含网络投票）：
（1）审议通过《选举黄小卫为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
表决结果（含网络投票）：得票数 200,980,374 票，占有表决权股份总数的
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中小股东表决情况：得票数 202,049 票，占参会中小股东所持有效表决权股
份总数的 25.0019%。
（2）审议通过《选举唐颖为公司第四届董事会非独立董事的议案》；
表决结果（含网络投票）：得票数 200,967,778 票，占有表决权股份总数的
中小股东表决情况：得票数 189,453 票，占参会中小股东所持有效表决权股
份总数的 23.4432%。
表决结果（含网络投票）：
同意：201,357,384 股，占有效表决权股份总数的 99.8864%；反对：175,837
股，占有效表决权股份总数的 0.0872%；弃权：53,240 股，占有效表决权股份总
数的 0.0264%。
中小股东表决情况：
同意：579,059 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 71.6537%；
反对：175,837 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 21.7583%；弃权：
表决结果（含网络投票）：
同意：201,355,382 股，占有效表决权股份总数的 99.8854%；反对：175,837
股，占有效表决权股份总数的 0.0872%；弃权：55,242 股，占有效表决权股份总
数的 0.0274%。
中小股东表决情况：
同意：577,057 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 71.4059%；
反对：175,837 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 21.7583%；弃权：
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本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
表决结果（含网络投票）：
同意：201,188,280 股，占有效表决权股份总数的 99.8025%；反对：345,441
股，占有效表决权股份总数的 0.1714%；弃权：52,740 股，占有效表决权股份总
数的 0.0262%。
中小股东表决情况：
同意：409,955 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 50.7285%；
反对：345,441 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 42.7454%；弃权：
表决结果（含网络投票）：
同意：201,187,780 股，占有效表决权股份总数的 99.8022%；反对：345,441
股，占有效表决权股份总数的 0.1714%；弃权：53,240 股，占有效表决权股份总
数的 0.0264%。
中小股东表决情况：
同意：409,455 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 50.6666%；
反对：345,441 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 42.7454%；弃权：
表决结果（含网络投票）：
同意：201,354,430 股，占有效表决权股份总数的 99.8849%；反对：179,191
股，占有效表决权股份总数的 0.0889%；弃权：52,840 股，占有效表决权股份总
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数的 0.0262%。
中小股东表决情况：
同意：576,105 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 71.2881%；
反对：179,191 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 22.1734%；弃权：
经本所律师核查，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会
议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集和召开程
序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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