证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-062
南通江天化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025年12月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年
投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
非累积投
票提案
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的 非累积投
议案 票提案
上述第一个议案为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 1/2 以上通过。第二个议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司
董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露
于中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
三、会议登记等事项
公司董事会办公室，邮编226009（信封请注明“股东会”）。
登记。
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股
东的有效身份证件、《授权委托书》（附件2）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身
份证件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明
书、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照
（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件2）、股票账户卡/持股证明。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件3），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在2025年12月26日17:00
之前送达公司董事会办公室。
（1）联系人：史彬
（2）联系电话：0513-83599190
（3）传真号码：0513-83599155
（4）邮箱：shibin@ntjtc.cn
（5）联系地址：南通开发区中央路16号南通江天化学股份有限公司董事会办公室
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记
手续并验证入场，公司不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件1。
五、备查文件
特此公告。
南通江天化学股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
南通江天化学股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席南通江天化学股份有限
公司2025年第四次临时股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如没有做出
明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文
件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
总议案：除累积投票提案外的 非累积投
所有提案 票提案
关于 2026 年度日常关联交易 非累积投
预计额度的议案 票提案
关于修订《公司章程》并办理 非累积投
工商变更登记的议案 票提案
定代表人/执行合伙人签字并加盖单位公章）：
备注：该授权委托书用于股东委托他人参会使用，委托书有效期限自委托日起至本
次股东会结束。如股东亲自参加或法人股东委派法定代表人参加、有限合伙企业股东委
派执行事务合伙人参加、或委派方有全权授权决议或其他授权文件，可不填写该授权委
托书。
附件 3
南通江天化学股份有限公司
股东姓名或名称
股东联系地址
身份证号或
统一社会信用代码
账户卡号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
出席人员身份证号 联系电话
发言意向及要点
股东签字或盖章：
年 月 日
备注：
地址为：南通开发区中央路 16 号南通江天化学股份有限公司董事会办公室，邮政编码：
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