证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-059
南通江天化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2025 年 12 月 10 日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开（其中：以
通讯表决方式出席会议的董事为陈东明、宋义虎）。会议通知于 2025 年 12 月 5
日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事长朱辉先生主持，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
公司预计 2026 年度将与南通江山农药化工股份有限公司及其子公司发生总
额不超过 13,100 万元的采购、销售等日常关联交易；与精华制药集团股份有限
公司及其子公司发生总额不超过 800 万元的采购、销售等日常关联交易。
该议案已经公司董事会独立董事第一次专门会议、战略与可持续发展委员会
审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈云光回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等相关
规定结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，公司董事会
提请股东会授权董事会及其指定人员办理后续章程备案等相关事宜，具体变更内
容以相关部门最终核准、登记的情况为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
根据公司经营发展需要，进一步完善公司治理结构，提升专业化管理水平和
运营效率，董事会同意公司对部分组织架构进行调整优化，并授权公司经营层负
责公司组织架构调整的具体实施及进一步优化等事宜，组织架构调整如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第四次临时股东会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
南通江天化学股份有限公司董事会
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