证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2025-028
港中旅华贸国际物流股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十二次会议于 2025 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的
董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共
和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》
的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：
一、 审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
董事会经审议同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
具体详见《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事
务所的公告》（2025-030）。
本议案经审计委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议批准。
表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。
二、 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》
为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的自身实际情况，董事会经审议同意
公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行了
全面修订，包括取消监事会并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会
职权、废止《监事会议事规则》等相关事项。
具体详见《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于取消监事会并修订公司章
程的公告》（2025-031）。
本议案需提交股东会审议批准。
表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。
三、 审议通过《关于华贸物流董事、高级管理人员薪酬的议案》
《关于华贸物流董事薪酬的议案》需提交股东会审议批准。
表决结果：赞成__4__票；反对__0__票；弃权__0__票。
陈宇董事回避表决。
四、 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定，公司 2025 年第一
次临时股东大会拟定于 2025 年 12 月 29 日在上海召开，具体详见《港中旅华贸
国 际 物 流 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》
（2025-032）。
表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
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