证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-052
湖北盛天网络技术股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理
相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10
日召开第五届董事会第十二次会议，逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及修
订、制定公司治理相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、修订及制定公司治理相关制度的整体情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》
等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，为进一步提升公司
规范运作水平、完善治理结构，公司结合实际情况修订《公司章程》并修订及制
定了公司治理相关制度。
二、《公司章程》修订情况
为落实《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关法律、法
规、规范性文件的要求，公司结合具体情况，对《公司章程》中的相应条款进行
修订。本次《公司章程》修订的核心内容包括：将“战略委员会”修改为“战略
与可持续发展委员会”。具体情况如下：
第一百四十四条 公司董事会设置战 第一百四十四条 公司董事会设置战
略、提名、薪酬与考核等其他专门委员 略与可持续发展、提名、薪酬与考核等
会，依照本章程和董事会授权履行职 其他专门委员会，依照本章程和董事会
责，专门委员会的提案应当提交董事会 授权履行职责，专门委员会的提案应当
审议决定。专门委员会工作规程由董事 提交董事会审议决定。专门委员会工作
会负责制定。 规程由董事会负责制定。
…… ……
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款无实质性修订。非实质性修
订如条款序号、标点符号、不影响条款含义的字词、格式等因不涉及实质性变更，
不再逐条列示。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
本次《公司章程》修订事项尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权董事
会及其指定人员办理后续章程备案等相关事宜，股东会审议通过后将及时向市场
监督管理机关办理《公司章程》的备案登记手续，最终以工商登记主管部门核准
为准。
三、其他公司治理制度修订及制定情况
为进一步提升公司规范运作水平、完善治理结构，公司结合实际情况修订
修订及制定了公司治理相关制度，具体情况如下：
是否需提交
序号 制度名称 类型
股东会审议
《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》
（原《董事会战略委员会议事规则》）
《合同管理制度》
（原《合同审批管理办法》）
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。上述修订、制定的公司治理制度事项中，第 1 项、第 3-4 项制度尚需提
交股东会审议。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
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