证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-102
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告
（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2025 年第三次临时股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
。
（三）会议召开的合法合规性
本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需
要相关部门批准。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简
称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，
为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时
间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或
关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”
）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份
认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：
inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（
“中国结算营业
厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体
方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者服
务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说
明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具
体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资
者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）
，股
东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先
股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 920819 颖泰生物 2025 年 12 月 19 日
北京市康达律师事务所律师
（七）会议地点
北京市昌平区生命园路 27 号公司会议室
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议
案》
《关于公司及控股子公司 2026 年度向银行
等金融机构申请综合授信额度的议案》
上述议案均已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，详细
内容请见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所指定信息披
露平台（http://www.bse.cn/）披露的相关公告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（1.00）需回避
表决股东为（华邦生命健康股份有限公司、浙江新安化工集团股份有
限公司）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、
代理人本人身份证办理登记手续。
人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人
出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法
出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人
股东营业执照复印件办理登记手续。
登记。
（二）登记时间：2025 年 12 月 22 日 9:00-17:00
（三）登记地点：北京市昌平区生命园路 27 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：刘晓亮 电话：010-82819951
传真：010-82819899 邮箱：xiaoliang.liu@nutrichem.cn
（二）会议费用：与会股东费用自理
五、备查文件
（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第五届董事会第二次
会议决议》
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公
司 股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该
次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）
承担。
本次股东会提案表决意见
议案 表决意见
议案名称
编号 同意 反对 弃权
非累积投票议案
《关于公司及控股子公司 2026 年度向银行等
金融机构申请综合授信额度的议案》
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）
： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
注：
数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或
自然人股份。
书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
首页
微信公众号
证券之星APP
