证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-053
湖北盛天网络技术股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日
年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）2025 年 12 月 23 日（股权登记日）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（被授
权人不必是公司的股东），授权委托书见附件二；或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
总数的三分之二以上表决通过。
本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼。
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、
法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法
定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证办理登记；委托
代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会登记（格式见附件三），邮递或传真至公司董事
会办公室。
（4）公司不接受电话登记。
联系人：张 柯、王俊芳
电话：027-86655050-8879
传真：027-86695525
联系邮箱：IR@shengtian.com
（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（2）出席现场会议股东或代理人，请务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席湖北盛天网络技术股份有限公司
示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东会议案
的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 弃权 反对
目可以投票
特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，
对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一
审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
委托人名称或姓名：
（需个人股东签名，法人股东需法定代表人签名并加盖公章）
委托人证件号码、营业执照号码或身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
委托人持有股份性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东会结束。
附件三：
湖北盛天网络技术股份有限公司
身份证号码/
姓名或名称
企业营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 代理人姓名
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