证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2025-033
冀凯装备制造股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议
通知于2025年12月5日以专人送达形式发出，会议于2025年12月10日在公司二楼
会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席谷文娟女士主持，会议应参
与表决监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召
开以及参与表决监事人数均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》
《上市公司章程指引》及中国证券监督管理委员会发布的《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，
公司拟对《公司章程》进行修订，本次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审
议，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》
的备案登记手续，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更、
备案登记手续办理完毕之日止。
《公司章程修正案》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
与会监事一致认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审
计服务的经验与能力，能够满足公司2025年度财务审计的工作要求。监事会同意
聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控
制审计机构。
三、备查文件
特此公告
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