证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-097
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
及电子邮件的方式发出
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事张松山、张海安、周曙光、王卫华因公务以通讯方式参与表
决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
详细内容请见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生
物科技股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》
（公告编号：2025-098）。
本议案已经第五届董事会第二次独立董事专门会议全票审议通
过并同意提交董事会审议。
关联董事张松山、张海安、周曙光、刘晓亮回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司及控股子公司 2026 年度向银行等金融机
构申请综合授信额度的议案》
详细内容请见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生
物科技股份有限公司关于公司及控股子公司 2026 年度向银行等金
融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-099）。
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2026 年度提供担保的议案》
详细内容请见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生
物科技股份有限公司关于 2026 年度提供担保的公告》（公告编号：
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业
务的议案》
详细内容请见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生
物科技股份有限公司关于 2026 年度开展远期结售汇等外汇衍生产
品业务的公告》（公告编号：2025-101）。
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
详细内容请见公司于 2025 年 12 月 10 日在北京证券交易所指
定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生
物科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告
（提供网络投票）
》（公告编号：2025-102）。
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第五届董事会第二次
独立董事专门会议会议记录》
（二）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第五届董事会第二次
会议决议》
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