证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2025-032
冀凯装备制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
于2025年12月5日以电话、专人送达或电子邮件发出会议通知，会议于2025年12
月10日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持，
应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会
议符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的
规定。
二、 董事会会议审议情况
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》
《上市公司章程指引》及中国证券监督管理委员会发布的《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，
公司拟对《公司章程》进行修订，本次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审
议，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》
的备案登记手续，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更、
备案登记手续办理完毕之日止。
《公司章程修正案》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，
进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情
况，拟对相关治理制度进行修订、制定。董事会逐项审议通过了以下子议案：
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审
议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
用管理制度>的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案的子议案2.12-2.19共8项子议案尚需提交公司股东会审议。
制定、修订后的上述制度同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
公司董事会审计委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东会审议。
内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟
变更会计师事务所的公告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
公司将于2025年12月26日召开2025年第一次临时股东会。
通知内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告
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