证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-086
上海新相微电子股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
上海新相微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议通知已于 2025 年 12 月 4 日以邮件方式发出，并于 2025 年 12 月 10 日在公
司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。
会议由董事长 Peter Hong Xiao（肖宏）先生召集并主持，本次会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
表决形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》
董事会认为：本次公司预计的 2026 年度日常性关联交易是基于正常经营活
动需要，公司及子公司与关联方预计发生的采购、销售业务具备合理性、必要性，
关联交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不会对公司的生产经营
和财务状况构成不利影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情
况。综上，同意公司关于 2026 年度日常性关联交易预计的事项。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事 Peter Hong Xiao（肖宏）、董永生、金春燕均回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审
议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《新相微关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的公告》
（公告编号：2025-084）。
(二) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审
议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《新相微董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
(三) 审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》
董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《新相微 2025 年限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，经公司
经成就，同意公司本次激励计划的授予日为 2025 年 12 月 10 日，以 22.10 元/
股的授予价格向符合授予条件的 44 名激励对象授予 400.00 万股限制性股票。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事 Peter Hong Xiao（肖宏）回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《新相微关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》
（公告编号：2025-087）。
(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《新相微关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-085）。
特此公告。
上海新相微电子股份有限公司董事会
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