冀凯装备制造股份有限公司
第一章 总则
第一条 为进一步完善冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）
董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公
司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，公司根据《中
华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司薪酬管理遵循以下原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪
酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小
相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》，报董事会和股东会审批。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪
酬政策与方案并提出建议；制定董事与高级管理人员考核的标准；审查公司董事、
高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；对公司薪酬制度执行情况进行监督。
第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、
高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬的标准与发放
第七条 公司独立董事和未在股东单位任职并领取薪酬的外部董事薪酬
实行津贴制，由股东会确定具体的津贴发放；公司内部董事根据公司担任的具体
管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效奖金，不
领取董事津贴。公司董事薪酬、津贴方案需经股东会审议通过。
第八条 高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关
薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效奖金。
第九条 独立董事和外部董事津贴按月发放；公司内部董事、高级管理人
员的基本报酬，按月发放；绩效奖金根据公司相关考核制度考核发放。上述薪酬、
津贴等均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
第十条 公司董事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司
有权取消其绩效奖金或津贴的发放：
（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第四章 薪酬的调整
第十一条 薪酬方案的制定应为公司经营战略服务，并随着公司的经营战略
实际情况变化进行适当调整以适应公司长期稳定发展需要。
第十二条 公司每年可根据公司经营发展状况、组织结构调整、行业薪酬水
平及通货膨胀水平、公司盈利水平、岗位变动等因素变化提出年度薪酬调整建议。
公司董事、高级管理人员薪酬调整方案由公司薪酬与考核委员会制定，其中高级
管理人员薪酬调整方案经公司董事会审议通过后实施，董事薪酬调整方案经公司
股东会审议通过后实施。
第五章 附则
第十三条 公司董事、高级管理人员因故请事假、病假、工伤假等期间的薪
资与福利按照公司相关制度执行。
第十四条 本制度未尽事宜或本制度与有关法律、法规、规章、规范性文件
及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性文件及《公
司章程》的规定为准。
第十五条 本制度自股东会审议通过之日起生效。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释及修订。
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