联检（江苏）科技股份有限公司
董事会战略与投资委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为适应联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发
展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决
策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公
司环境、社会和公司治理（以下简称“ESG”）管理水平，根据《中华人民共和国
公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立
董事会战略与投资委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责
对公司长期发展战略、重大投资决策和ESG治理工作进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与投资委员会成员由3名董事组成。
第四条 战略与投资委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的
第五条 战略与投资委员会设主任委员1名，负责主持委员会工作。主任委员
在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会
根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略与投资委员会下设投资决策委员会和ESG工作小组（以下简称
“下设机构”），为委员会日常运作与合规履职提供保障和专业支持。
第三章 职责权限
第八条 战略与投资委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
和合作开发等项目进行研究并提出建议；
（四）识别公司可持续发展相关风险和机遇，对公司ESG等相关事项开展研
究、分析和风险评估，指导并监督公司ESG制度和目标的制定和实施，报送公司
董事会审议；
（五）组织协调公司ESG相关政策、管理、表现及目标进度的监督和检查，
提出相应建议；
（六）审议公司在ESG管理方面的策略、风险、执行等工作，包括但不限于
关注公司温室气体减排、气候变化，水资源保护及治理、绿色产品、清洁节能技
术、安全稳定运营等并提出建议；
（七）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（八）对以上事项的实施情况进行检查；
（九）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略与投资委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决
定。
第四章 决策程序
第十条 下设机构负责做好战略与投资委员会决策的前期准备工作，提供公
司有关方面的资料，包括但不限于背景资料、可行性研究报告、合作方基本情况、
相关协议、中介机构报告、ESG报告等资料。
第十一条 战略与投资委员会根据工作需要对提交董事会的议案进行事前审
查，提出具体意见和结论，将具体意见和结论随同提案提交董事会审议。其中，
公司投资项目根据《投资管理制度》的相关规定预先经投资决策委员会审议，根
据审批权限，须经董事会审议的投资项目，由战略与投资委员会事前审议通过后，
方可提交董事会审议。
第五章 议事规则
第十二条 战略与投资委员会根据需要召开会议，由主任委员（召集人）于
会议召开前3天通知全体委员；情况紧急的，可以随时由召集人通过电话或者其
他口头方式发出会议通知，免于按照前款规定的通知时限执行，但应在会议上作
出说明。
战略与投资委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托另一名
委员主持。
第十三条 战略与投资委员会会议应由过半数的委员出席方可举行；每一名
委员有一票表决权；会议做出决议，必须经全体委员过半数通过。
与会议讨论事项存在利害关系的委员为关联委员，关联委员对相关事项的表
决应予以回避，也不得代理其他委员行使表决权。相关事项应经全体无关联关系
委员过半数通过，无关联关系委员不足2人的，相关事项由董事会直接审议。
第十四条 战略与投资委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可
以采用现场会议，也可以采用非现场会议的通讯方式召开。
第十五条 战略与投资委员会委员需亲自出席会议，并对审议事项表达明确
的意见。委员因故不能亲自出席会议时，应事先审阅会议材料，形成明确的意见
并将该意见记载于授权委托书，书面委托其他成员代为出席。授权委托书须明确
授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。
战略与投资委员会会议必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略与投资委员会可以聘请第三方中介机构为其决策
提供专业意见，费用由公司承担。
第十七条 战略与投资委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案
必须遵循有关法律、行政法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十八条 战略与投资委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议
记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 战略与投资委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报
公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自泄露有
关信息。
第六章 附 则
第二十一条 本工作细则自董事会审议通过之日起执行。
第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和《公司章
程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、行政法规或经合法程序
修改后的《公司章程》相抵触的，按国家有关法律、行政法规和《公司章程》的
规定执行。
第二十三条 本工作细则解释权归属公司董事会。
联检（江苏）科技股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
