证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-061
成都旭光电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：成都市新都区新工大道 318 号旭光电子办公楼三楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 42.6941
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘卫东主持会议，采用现场记名投
票和网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
涛因工作原因未出席会议；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 353,704,957 99.8176 494,900 0.1397 151,300 0.0427
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 353,702,357 99.8169 493,200 0.1392 155,600 0.0439
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 353,700,157 99.8163 495,400 0.1398 155,600 0.0439
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 353,655,957 99.8038 538,700 0.1520 156,500 0.0442
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 352,892,957 99.5885 1,305,300 0.3684 152,900 0.0431
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 352,910,457 99.5934 1,296,900 0.3660 143,800 0.0406
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 352,899,357 99.5903 1,301,400 0.3673 150,400 0.0424
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 353,695,957 99.8151 499,200 0.1409 156,000 0.0440
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 352,916,057 99.5950 1,296,700 0.3659 138,400 0.0391
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
监事、高级管
理人员薪酬及
考核管理制
度》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案 1.01、1.02、1.03 为特别决议，已经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：祝雪琪、游亚新
天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议
的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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