新奥股份: 新奥股份第十一届董事会第六次会议决议公告_股票频道

证券代码：600803 证券简称：新奥股份公告编号：临 2025-098
新奥天然气股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”或“新奥股份”）第十一届董事会第六次会议
通知于 2025 年 12 月 3 日以邮件的形式发出，会议按照预定时间于 2025 年 12 月 10 日以现场
与通讯相结合的方式召开，全体董事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经有表决
权的与会董事表决，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会 2025 年第六次审计委员会审议通
过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2026 年度担保额度
预计的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请股东会审议。
二、审议通过了《关于新增反担保事项的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会 2025 年第六次审计委员会审议通
过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于新增反担保事项的
公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请股东会审议。
三、审议通过了《关于 2026 年度委托理财额度预计的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会 2025 年第六次审计委员会审议通
过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2026 年度委托理财
额度预计的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于 2026 年度外汇套期保值额度预计的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会 2025 年第六次审计委员会审议通
过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2026 年度外汇套期
保值额度预计的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请股东会审议。
五、审议通过了《关于 2026 年度大宗商品套期保值额度预计的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会 2025 年第六次审计委员会审议通
过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2026 年度大宗商品
套期保值额度预计的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请股东会审议。
六、审议通过了《关于 2026 年度开展套期保值业务的可行性分析报告》
本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会 2025 年第六次审计委员会和第十
一届董事会第二次独立董事专门委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2026 年度开展套期
保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于聘任 2025 年度 H 股审计机构的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会 2025 年第六次审计委员会审议通
过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于聘任 2025 年度 H
股审计机构的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请股东会审议。
八、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第四个解除限售期解除
限售条件成就的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会 2025 年第三次薪酬与考核委员会
审议通过。
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相
关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励
计划预留授予部分第四个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的 6 名激
励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2021 年限制性股票
激励计划预留授予部分第四个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
公司董事蒋承宏为激励对象，对该议案回避表决。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于召开 2025 年第三次
临时股东会的通知》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新奥天然气股份有限公司
董事会

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