证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2025-062
浙江新农化工股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《上市公司股东会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等
的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 15:00，在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的相关公告。其中提案 1.00 中，独立董事
候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
上述提案 1.00、2.00 属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 1/2 以上通过。
单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委托人有效持股凭证和委托人身份证复
印件进行登记；
二）、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
（二）会议登记相关事项：
证券投资部办公室
邮政编码：310021
联系电话：0571-87230010
传 真：0571-87243169
联系邮箱：xnzqtzb@xnchem.com
联系人：姚钢、卢旻
达或者传真至本公司证券投资部办公室。（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注
明“股东会”字样）。本公司不接受电话方式办理登记。
（1）现场出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份
证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。
（2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第七届董事会第四次会议决议》
特此公告。
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