证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-67
重庆宗申动力机械股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
司于 2025 年 12 月 10 日以现场和通讯表决相结合的方式召开第十二届董事会第三次会议，
审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会，对相
关事项进行审议。
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 12 月 19 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
重庆宗申高速艇开发有限公司、左宗申先生、胡显源先生、李耀先生和黄培国先生作
为关联股东需对本次股东会审议的《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关
于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》回避表决。同时，上述股东不可接受其
他股东委托进行投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于调整 2025 年度日常关联交易预计的
议案
关于公司 2026 年度日常关联交易预计情
况的议案
年 12 月 11 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（1）涉及关联股东回避表决的议案：在审议第 1、2 项议案时，关联股东将回避表决。
（2）对影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决票单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记；
（2）异地股东可用信函或传真方式登记；
（3）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委
托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登
记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行
登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、
授权委托书进行登记。
公司地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联 系 人：林艺
联系电话：023-66372632
电子邮箱：linyi@zsengine.com
通讯地址：重庆市巴南区炒油场宗申工业园
邮政编码：400054
其他事项：出席会议人员的食宿和交通费自理。
内发布提示性公告。
六、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆宗申动力机械股份有
限公司 2025 年第二次临时股东会，并对会议所有议案行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对或弃权，三者必选一项，多选则视为无
效委托。如委托人未明确表示表决意见，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名（或盖章）： 身份证号码（或统一社会信用代码）：
代理人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
委托日期： 委托有效期：
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