证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2025-069
广东金马游乐股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日以
通讯方式召开第四届董事会第十五次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集，
会议通知已于 2025 年 12 月 5 日以直接送达方式发出。本次董事会应出席董事 5
人，实际出席董事 5 人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：
（一）审议并通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度及履行合同
提供担保的议案》
为满足日常生产经营及合同履约需求，公司合并报表范围内的子公司戴纳麦
克金马技术装备（中山）有限公司（以下简称“戴纳麦克金马”）拟向银行申请
不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度，公司为戴纳麦克金马的相关授信事项
提供连带责任保证担保，具体担保金额、种类、期限等以在上述金额范围内最终
签署的协议为准。同时，根据戴纳麦克金马与客户签署的《游乐设备采购合同》，
公司需按要求为戴纳麦克金马履行合同提供连带责任保证担保，公司保证戴纳麦
克金马适当且及时地履行和遵守合同的义务和责任。
上述担保事项戴纳麦克金马其他股东已按出资比例提供同等反担保。公司董
事会授权公司董事长及其指定的授权代理人，负责处理上述担保事项相关的一切
事务并签订相关的法律文书。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司向银行申请综合授
信额度及履行合同提供担保的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广东金马游乐股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十日
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