证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2025-64
重庆宗申动力机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2025 年 12 月 5
日向全体董事和高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相
关材料。
公司第十二届董事会第三次会议于 2025 年 12 月 10 日在宗申工业园办公大
楼一楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事
易继明先生、郑亚光先生和贾滨先生。董事长左宗申先生主持会议，公司高级管
理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
常关联交易预计的议案》，关联董事左宗申先生、胡显源先生、李耀先生、黄
培国先生回避表决。
董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同
意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于调整 2025 年度日
常关联交易预计的公告》。
常关联交易预计情况的议案》，关联董事左宗申先生、胡显源先生、李耀先生、
黄培国先生回避表决。
董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同
意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《2026 年度日常关联交
易预计公告》。
次临时股东会的议案》。
详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的
通知》。
以上第 1、2 项议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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