康欣新材料股份有限公司
董事会提名委员会关于董事会换届选举
董事候选人的审查意见
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，康欣新材料股份有
限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会提名委员会对公司第十
二届董事会董事候选人的任职资格进行了审核，并发表审查意见如下：
一、关于对公司第十二届董事会非独立董事候选人的审查意见
经审查，提名委员会认为：公司第十二届董事会非独立董事候选
人邵建东先生、汤晓超先生、黄亮先生、徐卫东先生、邵子佩先生不
存在违反《公司法》有关不得担任董事人员规定的情形，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所
列的不得被提名担任上市公司董事的情形；候选人具备《公司法》
《公
司章程》等担任公司董事的任职资格及任职条件。
二、关于对公司第十二届董事会独立董事候选人的审查意见
经审查，提名委员会认为冯凯燕女士、王海燕女士、罗孟宁先生
具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任该岗位的职责
要求，具备担任公司第十二届董事会独立董事的资格；未发现候选人
与公司存在关联关系、利益关系等影响其独立性的情况；候选人均不
存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》
规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中
国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的
履职能力。
综上所述，同意提名邵建东先生、汤晓超先生、黄亮先生、徐卫
东先生、邵子佩先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；同意
提名冯凯燕女士、王海燕女士、罗孟宁先生为公司第十二届董事会独
立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
康欣新材料股份有限公司
董事会提名委员会
首页
微信公众号
证券之星APP
