证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 临-38
福建闽东电力股份有限公司
关于召开 2025 年度第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
（1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
场）9 幢 15 层。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于审议《福建闽东电力股份有限公司变
更公司名称》的议案
关于控股股东拟延期履行同业竞争承诺的
议案
上述议案已经公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过，议案具体
内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的相关公告。
特别提示
议案 1 控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司在审议本议案时将回
避表决。
议案 2 须由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
①法人股股东由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东账户卡
和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法定代表人授权书、
股东账户卡和本人身份证进行登记；
②社会公众股持股东账户卡和本人身份证进行登记；
③异地股东可以用传真或信函方式登记；
④个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东账
户卡和本人身份证进行登记。
场）9 幢 15 层福建闽东电力股份有限公司董事会办公室。
会议联系人：林滟婷
电话：0593-2768888
传真：0593-2098993
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
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