证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-057
康欣新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
召开了第十一届董事会第二十七次会议，公司于 2025 年 12 月 4 日以
现场送达和通讯方式发出了会议通知及文件。会议以现场结合通讯方
式召开，由公司董事长邵建东先生主持，会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，高级管理人员列席了本次会议。会议在召集和表决程序上符
合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事
项：
一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度财务
审计机构期间坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务
状况。公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构，从事公司年度财务报告及内部控制审计等相关业务。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
披露的《康欣新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的的公告》
（公告编号：2025-059）。
公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前审核意见，
在董事会审议时发表了独立意见。
此议案尚需经公司股东会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于制定<公司董事和高级管理人员离职管理制
度>的议案》
公司董事会根据证监会新发布的《上市公司章程指引》要求，结
合公司实际情况，制定《公司董事和高级管理人员离职管理制度》，
有利于保障公司经营平稳过渡和公司的长期稳定发展，完善上市公司
治理体系与内部控制。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《康欣新材料股份有限公司董事和高级
管理人员离职管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于制定<公司董事和高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
公司董事会根据证监会新发布的《上市公司治理准则》要求，结
合公司实际情况，制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》，
有利于健全董事、高级管理人员激励约束机制，完善公司董事和高级
管理人员监管制度，实现公司治理全面健康发展。具体内容详见公司
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《康欣新材
料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
此议案尚需经公司股东会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独
立董事候选人的议案》
鉴于公司第十一届董事会的任职即将到期，根据《公司法》等相
关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定换届选举。
董事会拟推荐邵建东先生、汤晓超先生、黄亮先生、徐卫东先生、邵
子佩先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。公司第十二届董
事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。具体内容详见公司
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《康欣新材
料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2025-058）
。
公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前审核意见，
在董事会审议时发表了独立意见。此议案尚需经公司股东会审议通过。
股东会选举产生的董事将与公司后续职工代表大会选举产生的职工
代表董事共同组成公司第十二届董事会。董事任期自公司 2025 年第
三次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立
董事候选人的的议案》
鉴于公司第十一届董事会的任职即将到期，根据《公司法》等相
关法律法规和公司章程的有关规定，公司董事会决定换届选举。董事
会拟推荐冯凯燕女士、王海燕女士、罗孟宁先生为公司第十二届董事
会独立董事候选人。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《康欣新材料股份有限公司关于董事会
换届选举的公告》（公告编号：2025-058）。
公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前审核意见，
在董事会审议时发表了独立意见。此议案尚需经公司股东会审议通过。
股东会选举产生的董事将与公司后续职工代表大会选举产生的职工
代表董事共同组成公司第十二届董事会。董事任期自公司 2025 年第
三次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
议案一、三、四、五尚需提交公司股东会审议批准。会议的时间、
地点、议程和议题等具体事宜,公司将另行发出关于召开公司 2025 年
第三次临时股东会的通知公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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