证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-038
天津美腾科技股份有限公司
关于选举公司第三届董事会职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开
监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据修订后的《天津美
腾科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司董事会成员中
设一名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
同日，公司召开 2025 年第五次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，
选举李丽女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，与公司股东
大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届
董事会任期一致。
本次选举完成后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法
律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。李丽女士符合相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。
特此公告。
天津美腾科技股份有限公司董事会
附件：
职工代表董事简历
李丽女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年
天鼎电力工程设计有限公司等民营企业；2015 年 3 月至今就职于天津美腾科技股
份有限公司，现任人力资源部副部长；2019 年 12 月至 2025 年 12 月，担任公司
职工代表监事。
李丽女士直接持有公司股份 0 股，持股比例为 0%。李丽女士与公司控股股
东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间
不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开
认定不适合担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规定的任职资格。
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