证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025－029 号
天地科技股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八
届董事会第四次会议通知于 2025 年 12 月 4 日发出，会议于 2025 年
决董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法
有效。
会议由胡善亭董事长主持，全体董事经审议一致通过以下决议：
一、通过《关于设立控股子公司投资建设煤矿重大智能成套装备
研发中心项目的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、通过《关于制订天地科技<信息披露暂缓与豁免业务管理办
法>的议案》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任郝栋先生为公司
副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届
满之日止。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
