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董事会战略与可持续发展委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为适应厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展
需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策
科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司
环境、社会及治理（以下简称“ESG”）绩效，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《厦门光莆电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会（以下
简称“战略与可持续发展委员会”），并制定本工作细则。
第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对
公司中长期发展战略、环境、社会及治理（ESG）和重大投资决策进行研究并提
出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与可持续发展委员会委员由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董
事。
第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全
体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担
任。
第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，
连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份
的委员不再具备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由委员会
根据本工作细则第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限：
（一）对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
（四）关注对公司业务有重大影响的 ESG 相关风险和机遇，并提出相应建议；
（五）对 ESG 事项进行指导、审议及监督，并提出优化建议；
（六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（七）对以上事项的实施进行检查；
（八）董事会授权的其他事宜。
第四章 决策程序
第八条 战略与可持续发展委员会对董事会负责，对本议事规则前条规定的
事项进行审议后，应形成战略与可持续发展委员会会议决议，连同相关议案报送
公司董事会审批。
第九条 战略与可持续发展委员会在履行职责时，应充分调查研究和信息收
集、科学分析预测和广泛征求意见，综合考量宏观经济政策、国内外市场需求变
化、技术发展趋势、行业竞争态势、可利用资源水平和自身优劣势等影响因素。
第十条 战略与可持续发展委员会履行职责时，公司管理层和相关部门应给
予配合。如有必要，战略与可持续发展委员会可以聘请中介机构提供专业意见，
所需合理费用由公司承担。
第十一条 董事会审议战略与可持续发展委员会提出战略发展规划草案时，
应重点关注其全局性、长期性和可行性。战略发展方案经过董事会审议后，报股
东会批准实施。
第十二条 战略与可持续发展委员会应当加强对公司战略和 ESG 实施情况的
监督，定期收集和分析相关信息，及时提出优化建议。
第十三条 由于经济形势、产业政策、技术进步、行业状况以及不可抗力等
因素发展重大变化，确实需要对发展战略进行调整和修正时，一般性的滚动修正
由战略与可持续发展委员会进行，报董事会审批；对于出现需要对战略发展做出
重大调整时，除报董事会审议外，还应报股东会审批。
第五章 议事规则
第十四条 战略与可持续发展委员会应于会议召开前 3 天通知全体委员，会
议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十五条 战略与可持续发展委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条 战略与可持续发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；
临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条 战略与可持续发展委员会会议必要时亦可邀请公司董事、高级管
理人员列席会议。
第十八条 如有必要，战略与可持续发展委员会可以聘请中介机构为其决策
提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 战略与可持续发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过
的决议必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第二十条 战略与可持续发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员和会
议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议
上的发言作出说明性记载。战略与可持续发展委员会会议记录作为公司档案由公
司董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期限不得少于十年。
战略与可持续发展委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和载明赞成、反对或弃权的票数的表
决结果；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十一条 战略与可持续发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书
面形式报公司董事会。
第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。
第六章 附则
第二十三条 本工作细则所用词语，除非文义另有要求，其释义与《公司章
程》所用词语释义相同。
第二十四条 本工作细则未尽事宜，依照国家有关法律法规、监管机构的有
关规定、《公司章程》执行。本工作细则与有关法律法规、监管机构的有关规定、
《公司章程》的规定不一致时，按照法律法规、监管机构的相关规定、《公司章
程》执行。
第二十五条 本工作细则经公司董事会审议通过之日起生效。
第二十六条 本工作细则由公司董事会负责解释。
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