证券代码：000068 证券简称：华控赛格 公告编号：2025-65
深圳华控赛格股份有限公司
关于2025年第三次临时股东会取消部分提案
暨股东会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开第
八届董事会第十七次临时会议，决定于2025年12月15日召开2025年第三次临时股
东会。具体内容详见公司于2025年11月29日在指定信息披露媒体发布的《关于召
开2025年第三次临时股东会的通知》（2025-62）。
公司于2025年12月9日召开了第八届董事会第十八次临时会议，审议通过了
《关于取消2025年第三次临时股东会部分提案的议案》。由于中兴财光华会计师
事务所（特殊普通合伙）因个别审计业务的原因已被中国证券监督管理委员会立
案调查，为避免影响公司2025年度审计业务，公司决定取消原定2025年第三次临
时股东会审议的第三项提案《关于拟续聘2025年年审会计师事务所的议案》。待
公司选聘出新的年度审计机构后将另行审议变更会计师事务所相关事宜。本次取
消股东会部分提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等的相关规定。除取消该提案事项外，公司2025年第三次临时股东会的召开时间、
方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将公司股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 14:50 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
票系统投票的时间为：2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截至 2025 年 12 月 10 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打钩的栏
编码
目可以投票
上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司
于 2025 年 11 月 29 日在指定信息披露媒体发布的《第八届董事会第十七次临时
会议决议公告》（公告编号：2025-56）、《关于拟签订<土地整备利益统筹项目
补偿安置补充协议书>的公告》（公告编号：2025-57）、《关于补选非独立董事
的公告》（公告编号：2025-59）、《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2025-61）等相关公告。
他股东委托进行投票。
应回避表决的关联股东：深圳市华融泰资产管理有限公司。
独计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：(1)公司
的董事、高级管理人员：(2)单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记
手续。异地股东可用信函、传真方式登记，不接受电话登记。受托行使表决权人
需登记和表决时，提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书
和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东代码卡、开户证券营业部盖章的
持股凭证、出席人身份证。
深圳华控赛格股份有限公司 证券部
联系人：杨新年
电话：0755-28339057
传真：0755-89938787
地址：深圳市福田区益田路太平金融大厦 29 楼
邮编：518118
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
赛投票”。
本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2025 年 12 月 15 日下午 3:00 期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
致深圳华控赛格股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席于2025年12月15日
在深圳市福田区益田路太平金融大厦29楼会议室召开的深圳华控赛格股份有限
公司2025年第三次临时股东会,并代为对全部议案行使以下表决权：
委托人姓名或名称： 委托人股东帐户：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对所有提案表决指示如下：
备注 投票表决
提案
提案名称 该列打钩的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
《关于拟签订<土地整备利益统筹项目补偿
安置补充协议书>的议案》
《关于 2026 年度日常经营性关联交易预计
事项的议案》
注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书签名（如委托人
为单位的，请加盖单位公章）。
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