证券代码：300727 证券简称： 润禾材料 公告编号：2025-139
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 8 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 12 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 8 日 9:15-
波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号）
会第九次会议，审议通过了《润禾材料关于召开 2025 年第五次临时股东大会的
议案》，本次股东大会的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议表决的股东及股东代理人共 122 人，代表有表决权的股份
参加现场会议的股东及股东代理人为 5 人，代表有表决权的股份 99,595,637 股，
占公司有表决权股份总数的 55.2890%；通过网络投票出席会议的股东 117 人，
代表有表决权的股份 621,354 股，占公司有表决权股份总数的 0.3449%。
出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所
两名律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体表决情况如下：
总表决情况：同意 100,127,327 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股
份总数的 0.0062%。
中小股东表决情况：同意 531,690 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份的 85.5696%；反对 83,464 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份的 13.4326%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次会议中小股东所持有效表决权股份的 0.9978%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
总表决情况：同意 100,127,327 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股
份总数的 0.0062%。
中小股东表决情况：同意 531,690 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份的 85.5696%；反对 83,464 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份的 13.4326%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次会议中小股东所持有效表决权股份的 0.9978%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
总表决情况：同意 100,127,227 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次会议有效表决权
股份总数的 0.0063%。
中小股东表决情况：同意 531,590 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份的 85.5535%；反对 83,464 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份的 13.4326%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出
席本次会议中小股东所持有效表决权股份的 1.0139%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
总表决情况：同意 100,127,327 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股
份总数的 0.0062%。
中小股东表决情况：同意 531,690 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份的 85.5696%；反对 83,464 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份的 13.4326%；弃权 6,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次会议中小股东所持有效表决权股份的 0.9978%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 100,127,227 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次会议有效表决权
股份总数的 0.0063%。
中小股东表决情况：同意 531,590 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份的 85.5535%；反对 83,464 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份的 13.4326%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出
席本次会议中小股东所持有效表决权股份的 1.0139%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 100,125,127 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次会议有效表决权
股份总数的 0.0084%。
中小股东表决情况：同意 529,490 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份的 85.2155%；反对 83,464 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份的 13.4326%；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出
席本次会议中小股东所持有效表决权股份的 1.3519%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 100,109,527 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次会议有效表决权
股份总数的 0.0063%。
中小股东表决情况：同意 513,890 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份的 82.7049%；反对 101,164 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份的 16.2812%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占
出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的 1.0139%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 100,127,227 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次会议有效表决权
股份总数的 0.0063%。
中小股东表决情况：同意 531,590 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份的 85.5535%；反对 83,464 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份的 13.4326%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出
席本次会议中小股东所持有效表决权股份的 1.0139%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 100,127,227 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次会议有效表决权
股份总数的 0.0063%。
中小股东表决情况：同意 531,590 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份的 85.5535%；反对 83,464 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份的 13.4326%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出
席本次会议中小股东所持有效表决权股份的 1.0139%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 100,118,027 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席本次会议有效表
决权股份总数的 0.0155%。
中小股东表决情况：同意 522,390 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份的 84.0728%；反对 83,464 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份的 13.4326%；弃权 15,500 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占
出席本次会议中小股东所持有效表决权股份的 2.4946%。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 100,127,227 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次会议有效表决权
股份总数的 0.0063%。
中小股东表决情况：同意 531,590 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份的 85.5535%；反对 83,464 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份的 13.4326%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出
席本次会议中小股东所持有效表决权股份的 1.0139%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由国浩律师（上海）事务所王博律师、苏成子律师见证，并出具了
《国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025 年第
五次临时股东大会的法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开
程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，
出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合
法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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