荣盛石化股份有限公司
荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）2025 年第四次独立董事
专门会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯方式召开，会议应出席的独立董事 3 人，
实际出席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举邵毅平女士召集并主持
本次会议。经与会独立董事充分讨论，对《关于全资子公司转让股权暨关联交
易的议案》的相关事项进行了审议，以记名投票方式通过了上述议案，并发表
意见如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为荣盛
石化的独立董事，对《关于全资子公司转让股权暨关联交易的议案》的相关事
项进行了审议，我们认为：
有限公司发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于荣盛石化的战略聚
焦，存在交易的必要性，不存在损害荣盛石化及中小股东利益的行为或情形，
符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行不会对公司独
立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
因此，我们一致同意将以上议案提交荣盛石化第七届董事会第四次会议审
议，在董事会表决过程中，关联董事将回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：邵毅平、姚铮、俞毅
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