证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-092
石药创新制药股份有限公司
关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一）2026 年度日常关联交易概述
石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开的
第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预
计额度的议案》。基于 2025 年度实际关联交易并综合考虑公司后续业务情况，
公司及子公司拟与关联方发生销售商品、采购原材料等关联交易。本次公司与关
联方日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，
交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合
《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及
规范性文件规定。
该议案经公司独立董事专门会议和公司董事会审计委员会审议通过后提交
公司董事会审议，公司董事会在审议该议案时，关联董事姚兵、CAI LEI、徐雯
已经回避表决。本事项尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。
?
（二）2026 年预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类别 关联方名称 关联交易内容 定价原则 2026 年预计额度
生金额（未经审计）
石药集团维生药业（石家庄）有限公司 采购原材料 市场价格 400.00 46.59
石家庄世耀包装有限公司 采购包材 市场价格 300.00 0.00
向关联人采购商品 石药集团河北中诚医药有限公司及其子公司 采购材料、药品 市场价格 110.00 49.02
Conjupro Biotherapeutics, Inc. 采购商品 市场价格 600.00 266.52
小计 1,410.00 362.13
石药集团维生药业（石家庄）有限公司 采购能源 市场价格 650.00 362.33
向关联人采购能源
小计 650.00 362.33
河北中润生态环保有限公司 采购环保处理服务 市场价格 170.00 67.99
石家庄世耀工程有限公司 采购工程、维修服务 市场价格 6,410.00 3,423.38
石药集团百克（山东）生物制药股份有限公司 采购技术服务 市场价格 1,500.00 0.00
向关联人采购服务 石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司 采购技术服务 市场价格 12,000.00 6,264.26
上海津曼特生物科技有限公司 采购技术服务 市场价格 312.00 0.00
康日百奥生物科技（苏州）有限公司 采购技术服务 市场价格 5,273.00 1,757.74
小计 25,665.00 11,513.37
石药集团维生药业（石家庄）有限公司 承租办公室 市场价格 86.39 72.00
CSPC HEALTHCARE INC 综合服务 市场价格 1,300.00 870.57
向关联人租入资产 石药集团中诺药业（石家庄）有限公司 承租生产线 市场价格 850.00 0.00
上海津曼特生物科技有限公司 承租办公室 市场价格 183.00 175.08
小计 2,419.39 1,117.65
向关联人销售商品 石药集团欧意药业有限公司 销售商品 市场价格 13,865.50 3,512.14
?
石药银湖制药有限公司 销售商品 市场价格 616.00 311.91
石药集团河北中诚医药有限公司 销售商品 市场价格 6,200.00 3,371.79
石药集团恩必普药业有限公司 销售商品 市场价格 1,800.00 2.92
石药集团内蒙古中诺药业有限公司 销售商品 市场价格 1,000.00 430.09
石药惠盛（海南）健康科技有限公司 销售商品 市场价格 800.00 531.65
内蒙古常盛制药有限公司 销售商品 市场价格 1,800.00 2,407.96
河北华荣制药有限公司 销售商品 市场价格 5,000.00 14,206.67
石家庄石药中诺进出口有限公司 销售商品 市场价格 800.00 0.00
河北省石药普恩慈善基金会 慈善赠药 市场价格 396.00 219.38
小计 32,277.50 24,994.51
石家庄恒鲁生物科技有限公司 销售能源 市场价格 1,010.00 0.00
向关联人销售能源
小计 1,010.00 -
上海津曼特生物科技有限公司 受托生产 市场价格 1,300.00 0.00
向关联人销售服务
小计 1,300.00 -
石家庄恒鲁生物科技有限公司 出租厂房 市场价格 148.00 0.00
向关联人租出资产
小计 148.00 -
注：1、截至本公告披露日，公司 2025 年 11-12 月结账工作暂未完成，为保证披露数据的准确性，上年度已发生金额采用的是 2025 年 1 月-10 月数据
（该数据未经审计）。
（三）截至 2025 年 10 月 31 日日常关联交易实际发生情况
单位：万元
?
关联交易类 2025 年 1-10 月已发生 2025 年度 实际发生额与
关联方名称 关联交易内容 披露日期及索引
别 金额（未经审计） 预计金额 预计金额差异
石药集团维生药业（石家庄）有限公司 原材料 46.59 150.00 -68.94%
向关联人采 石药集团河北中诚医药有限公司及其子公司 原材料 49.02 150.00 -67.32%
购材料 Conjupro Biotherapeutics Inc. 商品 266.52 500.00 -46.70%
小计 362.14 800.00 -54.73%
向关联人采 石药集团维生药业（石家庄）有限公司 能源 362.33 710.00 -48.97%
购能源 小计 362.33 710.00 -48.97% 详见公司于 2024
河北中润生态环保有限公司 环保处理 67.99 460.00 -85.22% 年 12 月 20 日披露
在巨潮资讯网
石家庄世耀工程有限公司 工程服务 3,423.38 5,600.00 -38.87%
（ www.cninfo.co
向关联人采 石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司 技术服务 6,264.26 15,000.00 -58.24% m.cn）的《关于公
购服务 康日百奥生物科技（苏州）有限公司 技术服务 1,757.74 4,200.00 -58.15% 司 2025 年度日常
性关联交易预计
CSPC HEALTHCARE INC 仓储运营服务 870.57 1,700.00 -48.79%
额度公告》（公告
小计 12,383.93 26,960.00 -54.07% 编号：2024-111）、
河北华荣制药有限公司 固定资产 5.12 270.00 -98.10% 于 2025 年 8 月 16
石药集团欧意药业有限公司 固定资产 6.41 300.00 -97.86% 日披露的《关于增
向关联人采 加 2025 年度日常
购资产 石药集团中诺药业（石家庄）有限公司 固定资产 5.60 350.00 -98.40%
关联交易预计额
石家庄中润医药科技有限公司 固定资产 2.04 600.00 -99.66% 度的公告》（公告
小计 19.16 1,520.00 -98.74% 编号：2025-064）。
石药集团欧意药业有限公司 销售商品 3,512.14 16,000.00 -78.05%
向关联人销 石药银湖制药有限公司 销售商品 311.91 750.00 -58.41%
售商品、产 石药集团河北中诚医药有限公司及其子公司 销售商品 3,371.79 3,600.00 -6.34%
品 石药集团内蒙古中诺药业有限公司 销售商品 430.09 1,700.00 -74.70%
石药惠盛（海南）健康科技有限公司 销售商品 531.65 450.00 18.14%
?
河北华荣制药有限公司 销售商品 14,206.67 18,000.00 -21.07%
哈尔滨恩维生物制药有限公司 销售设备 692.69 800.00 -13.41%
内蒙古常盛制药有限公司 销售商品 2,407.96 2,500.00 -3.68%
CSPC IBERICA,S.L. 销售商品 103.33 200.00 -48.34%
小计 25,568.22 44,000.00 -41.89%
石药集团维生药业（石家庄）有限公司 承租办公室 72.00 398.00 -81.91%
向关联人租
上海津曼特生物科技有限公司 承租办公室 175.08 183.00 -4.33%
入资产
小计 247.08 581.00 -57.47%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况
主要因为公司根据实际经营发展需求和市场需求调整导致。公司的关联交
与预计存在较大差异的说明
易符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别
是中小股东利益的情形。
公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况 因为公司根据实际经营发展需求和市场需求调整导致，差异不会对公司生
与预计存在较大差异的说明 产经营产生重大影响。公司的关联交易符合市场经营规则，交易定价公允，
不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
注：1、截至本公告披露日，公司 2025 年 11-12 月结账工作暂未完成，为保证披露数据的准确性，上年度已发生金额采用的是 2025 年 1 月-10 月数据
（该数据未经审计）。
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二、关联方介绍和关联关系
（一）石药集团维生药业（石家庄）有限公司
名称 石药集团维生药业（石家庄）有限公司
住所 石家庄高新技术产业开发区中山东路 898 号
法定代表人 孟玉哲
注册资本 10,634.79 万美元
生产、销售维生素 C 原料药（维生素 C、维生素 C 钠、维生素 C 钙）、2-酮基-L-
古龙酸（非药品）、饲料添加剂｛L-抗坏血酸（维生素 C）、L-抗坏血酸钙、L-抗
坏血酸-2-磷酸酯、维生素 A 乙酸酯微粒 50 万、维生素 D3 微粒、d1-a-生育酚乙酸
经营范围
酯（维生素 E 粉 50%）、2%d-生物素｝、混合型饲料添加剂、食品添加剂，非配
额许可证管理商品、非专营商品的收购出口业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
最近一期，石药集团维生药业（石家庄）有限公司未经审计的财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日
总资产 673,758.09
净资产 427,108.57
项目 2025 年 1-9 月
营业收入 166,274.63
净利润 36,371.96
石药集团维生药业（石家庄）有限公司系公司实际控制人控制的企业。
石药集团维生药业（石家庄）有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日
常关联交易的履约能力。
（二）河北华荣制药有限公司
名称 河北华荣制药有限公司
住所 河北省邢台市宁晋县盐化工园区纬二路 8 号
法定代表人 陈铭
注册资本 15,962.00 万元
生产维生素 B12 原料药、氰钴胺（维生素 B12），饲料添加剂，食品添加剂，销售
经营范围 自产产品；麦芽糖，生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）**
最近一期，河北华荣制药有限公司未经审计的财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日
总资产 185,159.25
净资产 133,507.02
?
项目 2025 年 1-9 月
营业收入 81,419.74
净利润 4,880.72
河北华荣制药有限公司系公司实际控制人投资的合营企业。
河北华荣制药有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履
约能力。
（三）石家庄世耀包装有限公司
名称 石家庄世耀包装有限公司
住所 河北省石家庄经济技术开发区扬子路 88 号-E 区
法定代表人 魏青杰
注册资本 15,000 万元
一般项目：医用包装材料制造；橡胶制品制造；纸制品制造；塑料制品制造；普通
玻璃容器制造；包装材料及制品销售；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目
经营范围 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械生产；包装装
潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一期，石家庄世耀包装有限公司未经审计的财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日
总资产 61,396.14
净资产 14,762.94
项目 2025 年 1-9 月
营业收入 2,202.31
净利润 -128.01
石家庄世耀包装有限公司系公司实际控制人控制的企业。
石家庄世耀包装有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的
履约能力。
（四）石药集团河北中诚医药有限公司
名称 石药集团河北中诚医药有限公司
住所 河北省石家庄市高新区裕华东路 345 号
法定代表人 刘丰丰
注册资本 29660.475 万元
?
化工原料及产品（危险化学品及易制毒化学品除外）、化工辅料（化学危险品及易
制毒化学品除外）的批发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制公
司经营或者禁止进出口的商品和技术除外），中成药、中药材、中药饮片、化学原
料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制
剂、蛋白同化制剂、肽类激素，医疗器械的批发，计生用品、日用百货、保健用品、
日用消杀用品（灭鼠剂除外）、日化用品、化妆品、空气净化器、活性炭、家用电
经营范围 器、教学模具、教学仪器、电子产品、计算机软硬件、办公用品的销售，预包装食
品销售（不含冷藏冷冻食品），特殊食品销售（特殊医学用途配方食品销售、保健
食品销售），互联网药品信息服务，仓储服务（危险化学品除外），医药信息咨询，
会议及展览展示服务，搬倒装卸，机械设备租赁，市场营销策划；玻璃仪器、仪器
仪表的销售，道路普通货物运输，制冷设备、输配电及控制设备、氧气、办公家具、
铅板的销售，计算机软件技术咨询、技术服务；兽药及兽药原料药的批发、零售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期，石药集团河北中诚医药有限公司未经审计的财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日
总资产 215,535.12
净资产 49,524.34
项目 2025 年 1-9 月
营业收入 198,199.75
净利润 1,551.02
石药集团河北中诚医药有限公司系公司实际控制人控制的企业。
石药集团河北中诚医药有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联
交易的履约能力。
（五）河北中润生态环保有限公司
名称 河北中润生态环保有限公司
住所 河北省邢台市宁晋县盐化工园区纬二路 10 号
法定代表人 陈铭
注册资本 500.00 万元
环保技术研究及咨询；固体废物治理及技术服务；危险废物治理及技术服务；有机
肥、有机无机复混肥、复混肥、生物肥的生产及销售；再生物资回收；环保设备研
经营范围
发、销售；蒸汽、纯化水，生产、销售；废活性炭回收再生；活性炭生产、销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
最近一期，河北中润生态环保有限公司未经审计的财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日
总资产 9,060.81
净资产 1,394.18
项目 2025 年 1-9 月
?
营业收入 1,394.87
净利润 26.28
河北中润生态环保有限公司系公司实际控制人控制的企业。
河北中润生态环保有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易
的履约能力。
（六）石家庄世耀工程有限公司
名称 石家庄世耀工程有限公司
住所 石家庄高新区中山东路 896 号
法定代表人 王波
注册资本 1,000.00 万元
房屋建筑工程、装饰装修工程、网络工程、市政工程、园林绿化工程、公
路工程、桥梁工程、建筑智能化工程、钢结构工程、消防工程、机电设备
安装工程、化工设备安装工程、管道工程、电梯安装工程、环保工程、防
腐保温工程的设计、施工及技术服务；工程设计；工程管理服务；工程监
理服务；电力工程、环境工程的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服
经营范围 务；编制项目可行性研究报告；防雷设备检测技术服务；管道设备检测服
务；建筑工程劳务分包（劳务派遣除外）；电力设备、防雷设备、机械设
备、净水设备、电子产品、仪器仪表、五金产品、消防器材、水处理设备、
给排水设备及配套产品、非压力容器、锅炉的销售、安装及技术服务；设
备租赁、维护、及保养；质检技术服务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
最近一期，石家庄世耀工程有限公司未经审计的财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日
总资产 36,132.06
净资产 4,193.95
项目 2025 年 1-9 月
营业收入 22,680.46
净利润 985.90
石家庄世耀工程有限公司系公司实际控制人控制的企业。
石家庄世耀工程有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的
履约能力。
（七）石药集团百克（山东）生物制药股份有限公司
?
名称 石药集团百克（山东）生物制药股份有限公司
住所 山东省烟台市牟平区沁水韩国工业园金埠大街 212 号
法定代表人 王文本
注册资本 73,470 万元
许可项目：药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药
保密处方产品的生产）；药品批发；药品进出口；货物进出口。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
经营范围
许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；环保咨询服务；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
最近一期，石药集团百克（山东）生物制药股份有限公司未经审计的财务数
据如下：
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日
总资产 424,028.20
净资产 327,295.59
项目 2025 年 1-9 月
营业收入 56,823.33
净利润 23,497.81
石药集团百克（山东）生物制药股份有限公司系公司实际控制人控制的企业。
石药集团百克（山东）生物制药股份有限公司依法存续且正常经营，具备对
上述日常关联交易的履约能力。
（八）石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司
名称 石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司
住所 河北省石家庄市高新区中山东路 896 号
法定代表人 梁敏
注册资本 3975.47 万元
新药与制药技术开发、转让、服务及咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业
经营范围 务（国家禁止及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期，石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司未经审计的财务数据
如下：
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日
总资产 180,708.64
净资产 65,589.27
项目 2025 年 1-9 月
??
营业收入 93,043.66
净利润 24,715.31
石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司系公司实际控制人控制的企业。
石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司依法存续且正常经营，具备对上
述日常关联交易的履约能力。
（九）上海津曼特生物科技有限公司
名称 上海津曼特生物科技有限公司
住所 上海市徐汇区枫林路 380 号 10 层 1002 室
法定代表人 陈卫平
注册资本 7000 万元
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医
经营范围 学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；货物进出
口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期，上海津曼特生物科技有限公司未经审计的财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日
总资产 202,552.50
净资产 -83,807.89
项目 2025 年 1-9 月
营业收入 36,949.87
净利润 2,587.12
上海津曼特生物科技有限公司系公司实际控制人控制的企业。
上海津曼特生物科技有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交
易的履约能力。
（十）康日百奥生物科技（苏州）有限公司
名称 康日百奥生物科技（苏州）有限公司
住所 苏州工业园区东旺路 5 号
法定代表人 KWONG CHI WAI KING
注册资本 4730.7692 万美元
研发、制造：生物制品、药品；并提供技术咨询、技术服务及技术转让（不含人体
经营范围 干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；生物医药行业项目投资；从事医疗器
械、化工原材料、医药中间体、生物制品及药品的批发和进出口业务。（依法须经
??
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；
认证咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期，康日百奥生物科技（苏州）有限公司未经审计的财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日
总资产 39,524.99
净资产 23,054.39
项目 2025 年 1-9 月
营业收入 5,796.61
净利润 -2,313.26
康日百奥生物科技（苏州）有限公司系公司实际控制人投资的合营企业。
康日百奥生物科技（苏州）有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常
关联交易的履约能力。
（十一）Conjupro Biotherapeutics Inc.
名称 Conjupro Biotherapeutics Inc.
办公住所 302 Carnegie Center Ste 100, Princeton, NJ, 08540
注册资本 1,292,900 美元
主营业务 新药产品研发
最近一期，未经审计的财务数据如下：
单位：万美元
项目 2025 年 9 月 30 日
总资产 2,014.29
净资产 1,367.52
项目 2025 年 1-9 月
营业收入 291.72
净利润 -1,528.30
Conjupro Biotherapeutics Inc.系公司实际控制人控制的企业。
Conjupro Biotherapeutics Inc.依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易
的履约能力。
??
（十二）石药集团中诺药业（石家庄）有限公司
名称 石药集团中诺药业（石家庄）有限公司
住所 河北省石家庄经济技术开发区扬子路 88 号
法定代表人 苏永青
注册资本 67,855.59 万元
许可项目：药品生产；药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技
经营范围 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；
化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
最近一期，石药集团中诺药业（石家庄）有限公司未经审计的财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日
总资产 642,349.25
净资产 207,386.90
项目 2025 年 1-9 月
营业收入 222,676.92
净利润 2,402.04
石药集团中诺药业（石家庄）有限公司系公司实际控制人控制的企业。
石药集团中诺药业（石家庄）有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日
常关联交易的履约能力。
（十三）石药集团欧意药业有限公司
名称 石药集团欧意药业有限公司
住所 石家庄经济技术开发区扬子路 88 号
法定代表人 王金良
注册资本 29,800.00 万元
药品的生产、销售（按药品生产许可证许可经营）；化工原料（不含危险化学品及
其他前置性行政许可项目）的销售；医药技术开发；经营本企业自产产品及相关技
术的出口业务、本企业生产科研所需的原辅材料仪器仪表机械设备零配件及相关技
经营范围
术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；市场推广
服务；道路货物运输（不含危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
最近一期，石药集团欧意药业有限公司未经审计的财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日
总资产 1,211,730.07
??
净资产 942,184.64
项目 2025 年 1-9 月
营业收入 642,179.35
净利润 52,108.60
石药集团欧意药业有限公司系公司股东。
石药集团欧意药业有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易
的履约能力。
（十四）CSPC HEALTHCARE INC
名称 CSPC HEALTHCARE INC
成立日期 2016 年 6 月 15 日
办公住所 9625 Hillside Road, Rancho Cucamonga, CA 91737
股本总数 100 万股
主营业务 主要从事维生素原料药的国际分销业务
最近一期，CSPC HEALTHCARE INC 未经审计的财务数据如下：
单位：万美元
项目 2025 年 9 月 30 日
总资产 6,120.96
净资产 711.94
项目 2025 年 1-9 月
营业收入 7,812.95
净利润 309.29
CSPC HEALTHCARE INC 系公司实际控制人控制的企业。
CSPC HEALTHCARE INC 依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易
的履约能力。
（十五）石药银湖制药有限公司
名称 石药银湖制药有限公司
住所 山西省运城市盐湖高新技术产业开发区南风大道 11 号
法定代表人 万阳浴
注册资本 15,000 万元
许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；第三类医疗器械生产；第三
经营范围 类医疗器械经营；药品进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
??
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医用包装材料制造；第一
类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期，石药银湖制药有限公司未经审计的财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日
总资产 98,646.82
净资产 82,248.30
项目 2025 年 1-9 月
营业收入 26,684.76
净利润 -3,335.90
石药银湖制药有限公司系公司实际控制人控制的企业。
石药银湖制药有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履
约能力。
（十六）石药集团恩必普药业有限公司
名称 石药集团恩必普药业有限公司
住所 石家庄经济技术开发区扬子路 88 号
法定代表人 王金良
注册资本 41,359.43 万元
医药制造业。生产软胶囊剂、大容量注射剂及原料药(丁苯酞)及药用辅料，销售自
产产品；医药生物技术开发、转让及咨询服务；销售医疗器械；药品包装材料及容
经营范围
器的技术研发、生产、销售。市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
最近一期，石药集团恩必普药业有限公司未经审计的财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日
总资产 1,895,481.30
净资产 1,348,068.17
项目 2025 年 1-9 月
营业收入 482,103.68
净利润 266,551.00
石药集团恩必普药业有限公司系公司股东。
??
石药集团恩必普药业有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交
易的履约能力。
（十七）石药集团内蒙古中诺药业有限公司
名称 石药集团内蒙古中诺药业有限公司
住所 内蒙古自治区呼和浩特市托克托工业园区
法定代表人 付晓琪
注册资本 6,686.79 万元
医药中间体的生产、销售与开发（不包含危险品及监控化学品）；有机氯系列化工
经营范围 产品（专营的除外）的生产、销售与开发（涉及危险化学品的以危险化学品储存批
准证书批准范围为准），从事货物与技术进出口贸易，并提供相关的咨询与服务
最近一期，石药集团内蒙古中诺药业有限公司未经审计的财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日
总资产 52,514.62
净资产 26,813.26
项目 2025 年 1-9 月
营业收入 30,148.29
净利润 4,505.44
石药集团内蒙古中诺药业有限公司系公司实际控制人控制的企业。
石药集团内蒙古中诺药业有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关
联交易的履约能力。
（十八）内蒙古常盛制药有限公司
名称 内蒙古常盛制药有限公司
住所 内蒙古自治区呼和浩特市内蒙古托克托工业园区
法定代表人 周英壮
注册资本 33536.69 万港元
许可经营项目：无 一般经营项目：生产、销售六——氨基青霉烷酸、阿
莫西林、氨苄西林、哌拉西林、舒巴坦、７－氨基－３－脱乙酰氧基头孢
经营范围
烷酸、去乙酰基－７－ＡＣＡ、７－氨基头孢烷酸，工业废水处理、有机
肥、掺混肥的生产和销售及相关产品;生产、销售精细化工产品
最近一期，内蒙古常盛制药有限公司未经审计的财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日
总资产 257,522.81
净资产 206,106.81
??
项目 2025 年 1-9 月
营业收入 172,394.15
净利润 14,650.96
内蒙古常盛制药有限公司系公司实际控制人控制的企业。
内蒙古常盛制药有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的
履约能力。
（十九）石家庄石药中诺进出口有限公司
名称 石家庄石药中诺进出口有限公司
住所 石家庄桥西区工农路 188 号
法定代表人 张铮
注册资本 100 万元
自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出
经营范围
口的商品及技术除外）**
最近一期，石家庄石药中诺进出口有限公司未经审计的财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日
总资产 4,484.33
净资产 1,946.79
项目 2025 年 1-9 月
营业收入 1,089.61
净利润 117.31
石家庄石药中诺进出口有限公司系公司实际控制人控制的企业。
石家庄石药中诺进出口有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联
交易的履约能力。
（二十）河北省石药普恩慈善基金会
名称 河北省石药普恩慈善基金会
企业类型 基金会
住所 河北省石家庄市石家庄高新技术产业开发区中山东路 896 号石药控股集团有限公司
法定代表人 王振国
注册资本 200.00 万元
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（一）用于救助病、贫、困、老范围内的弱势群体，包括重大疾病人员、贫困家庭
经营范围 及其子女助学、重大意外伤害及残疾人员、孤寡老人；（二）重大自然灾害救助等
公益慈善活动。
最近一期，未经审计的财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日
总资产 3,618.96
净资产 3,618.81
项目 2025 年 1-9 月
收入 32,003.99
河北省石药普恩慈善基金会的发起人为公司的最终控制方和受最终控制方
控制的公司。
河北省石药普恩慈善基金会依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易
的履约能力。
（二十一）石药惠盛（海南）健康科技有限公司
名称 石药惠盛（海南）健康科技有限公司
住所 海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼五楼 2001 室
法定代表人 霍利伟
注册资本 1,000.00 万元
许可经营项目：保健食品（预包装）销售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械
经营；技术进出口；货物进出口；药品互联网信息服务；广告发布（许可经营项目
凭许可证件经营）一般经营项目：人工智能基础软件开发；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；第一类医疗器械生产；
第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；初
级农产品收购；食品添加剂销售；机械设备销售；五金产品批发；电子产品销售；
针纺织品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；个人卫生用品销售；体育
经营范围 用品及器材批发；包装材料及制品销售；塑料制品销售；信息技术咨询服务；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需
许可审批的项目）；住房租赁；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；
市场营销策划；远程健康管理服务；养老服务；广告设计、代理；广告制作；特殊
医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品互联网
销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预
包装）销售（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信
用信息公示系统（海南）向社会公示）
最近一期，石药惠盛（海南）健康科技有限公司未经审计的财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日
??
总资产 562.42
净资产 450.69
项目 2025 年 1-9 月
营业收入 1,976.32
净利润 41.97
石药惠盛（海南）健康科技有限公司为石药集团中诚医药物流有限公司的参
股公司，石药集团中诚医药物流有限公司为公司实际控制人控制的企业。
石药惠盛（海南）健康科技有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常
关联交易的履约能力。
（二十二）石家庄恒鲁生物科技有限公司
名称 石家庄恒鲁生物科技有限公司
住所 河北省石家庄市藁城区石家庄经济技术开发区塔西大街 88 号一楼 108 室
法定代表人 宋绪波
注册资本 6,000 万元
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食
品添加剂销售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；生物化工
产品技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营范围
许可项目：食品生产；食品添加剂生产；食品销售；食品互联网销售。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
最近一期，石家庄恒鲁生物科技有限公司未经审计的财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 9 月 30 日
总资产 3,540.00
净资产 3,484.57
项目 2025 年 1-9 月
营业收入 -
净利润 -50.61
石家庄恒鲁生物科技有限公司系公司的合营企业。
石家庄恒鲁生物科技有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交
易的履约能力。
三、交易的定价政策和定价依据
??
上述关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，由交易
双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。
四、关联交易原因和对上市公司的影响
本次公司与关联方日常关联交易预计额度是公司业务发展及生产经营的正
常需要，属于正常的商业行为。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原
则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的
独立性产生影响。
五、履行的审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
《关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该事项提交公
司董事会审议。
（二）独立董事专门会议审核意见
议通过了关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的事项，独立董事一致认为：
本次公司与关联方日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，交易事项符合市
场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益
的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规及规范性文件规定。
因此，公司独立董事专门会议同意公司 2026 年度日常性关联交易预计额度
事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（三）董事会审议情况
反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交
易预计额度的议案》，关联董事姚兵、CAI LEI、徐雯已对该议案回避表决。该
事项尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。
六、备查文件
??
核意见。
特此公告。
石药创新制药股份有限公司
董事会
??
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