证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2025-074
苏州欧圣电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2025年12月8日（星期一）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为：2025年12月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30
和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年12月8日9:15-15:00。
式。
过，决定召开2025年第五次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东4人，代表股份188,626,814股，占公司有表决权股份总数的74.5147%。通过
网络投票的股东112人，代表股份508,567股，占公司有表决权股份总数的0.2009%。
股份508,567股，占公司有表决权股份总数的0.2009%。其中：通过现场投票的中
小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票
的中小股东112人，代表股份508,567股，占公司有表决权股份总数的0.2009%。
师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表
决结果如下：
（一）审议通过《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专
门委员会委员的议案》
总表决情况：
同意188,974,781股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9151%；反
对147,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0781%；弃权12,940股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 347,967 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的2.5444%。
本议案表决结果为通过。
（二）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意188,982,374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9191%；反
对147,667股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0781%；弃权5,340股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。
中小股东总表决情况：
同 意 355,560 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的1.0500%。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（上海）事务所陈小形律师、梁天锐律师见证，并出
具了《法律意见书》，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席
股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，
合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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