证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2025-080
华图山鼎设计股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知（补充后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2025 年 12 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
议室月桂厅。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司 2025 年前三季度利润分配预案
的议案
√作为投票对象的子
议案数（3）
关于公司全资子公司购买房产暨关联交易
的议案
关于公司及子公司使用自有资金进行现金
管理的议案
（1）上述提案 1.00 已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，提案 2.00-提案
（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告或文件。
（2）上述提案 2.00、提案 3.00 属特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过；其他议案属股东大会普通决议事项，由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
（3）提案 4.00 为补选独立董事的议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。提案 4.00 以累积投票方式选举，
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数（候选人简历详见附件）。
（4）提案 5.00 属于关联交易事项，关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托
进行投票。
（5）本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）
三、会议登记等事项
（1）法人股东进行会议登记应提供：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股
东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书办理登记
手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办
理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件（cendes.bso@cendes-arch.com）的方
式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（附件三）以便登记确认。信函、传真或电子邮
件须在 2025 年 12 月 15 日 17:00 前送达董事会办公室方为有效。来信请寄：四川省成都
市锦江区东大街芷泉段 6 号时代 1 号 37F 公司董事会办公室，邮编：610065（信封请注明
“股东大会”字样）。不接受电话登记。
董事会秘书 肖德伦
电话：（86）028-86713701
传真：（86）028-86672200
邮箱：cendes.bso@cendes-arch.com
地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。本次
股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前半小时到达会议现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
华图山鼎设计股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票
数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候
选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
在股东对同一提案出现总议案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
致：华图山鼎设计股份有限公司
兹全权委托 代表我单位（本人）出席华图山鼎设计股份有限公司于 2025 年
行使表决权。授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束
之日止。
备注 表决意见
提案编 该列打钩的
提案名称
码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票提案
关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的
议案
关于公司全资子公司购买房产暨关联交易
的议案
关于公司及子公司使用自有资金进行现金
管理的议案
累积投票提案
注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上划“√”以示选择该项。每项议案只能选
一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
意见选项 具体意见
可以
不可以
委托股东姓名及签章： 受托人签名：
身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：
委托人股票账号：
委托股东持股数：
委托日期：
附注：
附件三：
华图山鼎设计股份有限公司
个人股东姓名/法人股东
名称
个人股东身份证号码/法 法人股东法定
人股东营业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
发言意向及要点
个人股东签字/法人股东
盖章
附注：
传真方式送达到董事会办公室，不接受电话登记。
点，并注明所需的时间。
附件：独立董事候选人简历
褚峰先生：1971 年出生，中共党员，本科学历，具有高级管理人员工商管理硕士学位。
处长、社区工作处处长、协调督导处处长，共青团中央维护青少年权益部副部长，共青团
中央组织部副部长，共青团中央直属机关党委副书记（正局级）兼纪委书记，北京华图宏
阳教育文化发展股份有限公司副董事长、党委书记，阳光控股有限公司党委副书记、副总
裁，福建龙净环保股份有限公司董事，盈新发展股份有限公司副董事长、副总裁，兼任北
京悦豪物业管理有限公司董事长。
截至本公告披露之日，褚峰先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定不得担任董事的情形，不是失
信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
姚刚先生，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士，具有上市公司独
立董事任职资格证书。财政部会计领军人才，拥有中国注册会计师、英国皇家特许会计师
（ACA）资格。
现任律动美（北京）智能科技有限公司、北京律动爱乐文化传媒有限公司、陕西锦穗
健康科技有限公司执行董事、经理。飞天诚信科技股份有限公司（A 股）独立董事、港誉
智慧城市服务控股有限公司（H 股）独立非执行董事，审核委员会主席。
汉王科技股份有限公司总裁、青岛市恒顺众昇集团股份有限公司总裁、北京新农兴业科技
有限公司执行董事、海南京粮控股股份有限公司独立董事、华图教育科技有限公司顾问等。
截至本公告披露之日，姚刚先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，三年内
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定不得担任董事的情形，
不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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