光大嘉宝股份有限公司
二0 二五年十二月二十四日
光大嘉宝股份有限公司
根据法律、法规和有权监管部门的规范性文件等有关规定，为维护
投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，特制订如下会
议须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。
一、股东会设立会议秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、董事会将维护股东的合法权益，以确保会议正常秩序和议事效
率为原则，认真履行法定职责。
三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不
得扰乱会议的正常秩序。
四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提
问的股东应当事先向会议秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，
由会议秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。
五、股东发言的总时间原则上控制在 20 分钟内。有两名以上股东同
时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。
六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东
发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超
过 3 分钟。
七、股东不得无故中断会议议程要求发言。在审议过程中，股东要
求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可，始得发言或提
出问题。在进行表决时，股东不进行会议发言。
八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间不超过 5 分钟。
九、会议采用逐项记名投票表决方式。
十、在会议召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰会
议秩序,寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,没有履行法定义务
或法定职责的，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》的有
关规定，给予警告、罚款和拘留等行政处罚。
会议秘书处
目 录
股东会材料
关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
----在光大嘉宝股份有限公司 2025 年第九次临时股东会上
各位股东、女士们、先生们：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，光大嘉宝股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开第十一届董事会第
三十二次（临时）会议，审议通过了《关于提名第十一届董事会非独
立董事候选人的议案》。经公司董事会提名，在对候选人进行任职资
格审查的基础上，公司拟选举苏扬先生为公司第十一届董事会非独立
董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满
之日止。
现提请股东会审议。
谢谢各位。
附：苏扬先生基本情况
苏扬先生基本情况
苏扬，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，研究生学历，经济学博
士。现任公司党委书记；中国光大控股有限公司党委委员；兼任中国
光大养老健康产业有限公司及光大养老健康产业发展有限公司董事。
曾任光大永明人寿保险有限公司党委委员、副总经理。
截至本次会议召开之日，苏扬先生未持有公司股票，与公司控股
股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系，不存
在被中国证监会采取市场禁入措施且尚在禁入期的情形，不存在被证
券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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