证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-036
北京数码视讯科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会任期届满，
在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会全体成员及高级管理人员将继续履
行相应职责。为了顺利完成公司董事会的换届选举工作，公司董事会根据《公司
法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，现将第七届董事会的组成、选举方式、
董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下。
一、第七届董事会的组成
第七届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由
职工代表担任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主
选举产生）。董事任期自相关股东会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举股东会投票采用累积投票制。即股东会选举非独立董事或独立
董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥
有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的推荐
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（一）非独立董事候选人的推荐
发行股份总数 1%以上股份的股东有权推荐第七届董事会非独立董事候选人。
（二）独立董事候选人的推荐
发行股份总数 1%以上股份的股东有权推荐第七届董事会独立董事候选人。
四、本次换届选举的程序
事候选人并提交相关文件；
资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议；
会审议。
资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关
声明。
的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深
圳证券交易所进行审核。
五、董事任职资格
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（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事为自然人，有下列情形之
一的，不能担任公司的董事：
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
期限未满的；
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会
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关系；
（2）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股
东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（3）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司
前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
（4）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、
子女；
（5）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务
往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人
员；
（6）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法
律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体
人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主
要负责人；
（7）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；
（8）担任独立董事职务的上市公司超过 3 家的人员；
（9）中国证监会认定的其他人员。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐董事候选人，必须向本公司提供下列文件：
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（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）；
（4）股份持有的证明文件。
（二）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：姚志坚 李丹
联系部门：证券部
联系电话：010-82345841
联系地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号数码视讯大厦
邮政编码：100085
特此公告。
北京数码视讯科技股份有限公司
董事会
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附件：
数码视讯科技股份有限公司第七届董事会董事候选人推荐表
推荐人 联系电话
证券账户 持股数量
推荐的候选人类别 □董事 □独立董事（请在类别前打“√”）
推荐的候选人信息
姓名 出生日期 性别
电话 传真 电子邮箱
任职资格(是/否符合本公
□是 □否（请在“是”或“否”前打“√”）
告规定的条件)
简历（包括学历、职称、详
细工作履历、兼职情况等）
其他说明( 如有)（注：指与
上市公司或其控股股东及
实际控制人是否存在关联
关系；持有上市公司股份数
量；是否受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒等。）
推荐人： （盖章/签名）
年 月 日
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