证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-050
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 5 日
(二)股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区瑞合西一路 7 号院会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 496
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 206,069,006
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 13,469,383
份总数的比例（%） 29.4218
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 27.6167
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
注：截至本次股东大会股权登记日，公司 A+H 股总股本为 749,477,334 股，其中公司回购专
用证券账户持有 A 股股份 3,303,034 股。根据相关规定，上市公司回购专用证券账户股份不
享有股东大会表决权，故扣除上述股份后，本次股东大会有表决权的股份总数为 746,174,300
股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。公司董事长冯宇霞女士主持本次股东大会并担
任会议主席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 205,653,051 99.7981 366,263 0.1777 49,692 0.0242
H股 13,469,383 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 219,122,434 99.8105 366,263 0.1668 49,692 0.0226
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 205,678,832 99.8106 340,064 0.1650 50,110 0.0244
H股 13,422,383 99.6511 47,000 0.3489 0 0.0000
普通股合计： 219,101,215 99.8009 387,064 0.1763 50,110 0.0228
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 201,798,595 97.9276 4,223,201 2.0494 47,210 0.0230
H股 5,658,431 42.0096 7,810,952 57.9904 0 0.0000
普通股合计： 207,457,026 94.4969 12,034,153 5.4816 47,210 0.0215
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 201,793,895 97.9253 4,224,901 2.0502 50,210 0.0245
H股 5,658,431 42.0096 7,810,952 57.9904 0 0.0000
普通股合计： 207,452,326 94.4948 12,035,853 5.4823 50,210 0.0229
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 201,834,472 97.9450 4,178,466 2.0277 56,068 0.0273
H股 5,658,431 42.0096 7,810,952 57.9904 0 0.0000
普通股合计： 207,492,903 94.5133 11,989,418 5.4612 56,068 0.0255
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 201,833,695 97.9447 4,177,943 2.0274 57,368 0.0279
H股 5,658,431 42.0096 7,810,952 57.9904 0 0.0000
普通股合计： 207,492,126 94.5129 11,988,895 5.4610 57,368 0.0261
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 201,827,472 97.9416 4,189,424 2.0330 52,110 0.0254
H股 5,658,431 42.0096 7,810,952 57.9904 0 0.0000
普通股合计： 207,485,903 94.5101 12,000,376 5.4662 52,110 0.0237
金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 201,846,245 97.9508 4,173,551 2.0253 49,210 0.0239
H股 5,658,431 42.0096 7,810,952 57.9904 0 0.0000
普通股合计： 207,504,676 94.5186 11,984,503 5.4590 49,210 0.0224
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 201,835,495 97.9455 4,176,643 2.0268 56,868 0.0277
H股 5,658,431 42.0096 7,810,952 57.9904 0 0.0000
普通股合计： 207,493,926 94.5137 11,987,595 5.4604 56,868 0.0259
（二）累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举冯宇霞为
非独立董事的议案
关于选举孙云霞为
非独立董事的议案
关于选举高大鹏为
非独立董事的议案
关于选举顾静良为
非独立董事的议案
关于选举罗樨为公
独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
关于选举张帆
为公司第五届
董事会独立董
事的议案
关于选举阳昌
云为公司第五
届董事会独立
董事的议案
关于选举杨福
全为公司第五
届董事会独立
董事的议案
关于选举应放
天为公司第五
届董事会独立
董事的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
获得出席会议的有效表决权股份总数 2/3 以上，获得通过。议案 2.03-2.08、议案
三、 律师见证情况
律师：刘海涛、鲍嘉骏
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
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