证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-081
广东香山衡器集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
届董事会第 10 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。根据公司《董事会议事
规则》有关规定，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，现场发出会议通
知。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 名。会议由公司董事长刘玉达先生
主持，公司原董事王帅先生及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于补选第七届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会成
员的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于王帅先生申请辞去公司董事及董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委
员职务，经董事长刘玉达提名，董事会同意补选薛俊东先生为第七届董事会战略与
可持续发展（ESG）委员会委员，任期与第七届董事会任期一致。
（二）审议通过《关于补选第七届董事会审计委员会成员的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于唐燕妮女士申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，经董事长刘
玉达提名，董事会同意补选俞朝辉先生为第七届董事会审计委员会委员，任期与第
七届董事会任期一致。
以上具体内容详见公司同日披露于《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及补选董事会专
门委员会委员的公告》。
三、备查文件
公司第七届董事会第 10 次会议决议。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月五日
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