筑博设计股份有限公司 董事会秘书工作细则
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第一章 总则
第一条 为了促进筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥
董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下
简称“《规范运作指引》”）和《筑博设计股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”），特制订本工作细则。
第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，应
当忠实、勤勉地履行职责。
第二章 选任
第三条 董事会秘书由公司董事长提名，经董事会会议决议通过后聘任或
解聘。
第四条 董事会秘书应当具备以下条件：
（一）具有良好的个人品质和职业道德；
（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；
（三）具备履行职责所必需的工作经验；
（四）法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他条件。
第五条 董事会秘书候选人除应当符合法律法规、《公司章程》关于高级
管理人员的任职资格的规定外，不得存在下列任一情形：
（一）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；
（二）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（三）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
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国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当及时披露拟聘任该人士的
原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关风险。
第六条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司
章程》规定的其他高级管理人员担任。拟聘任的董事会秘书除应符合《公司章程》
规定的高级管理人员的任职要求外，提名人和候选人还应在其被提名时说明候选
人是否熟悉履职相关的法律法规、是否具备与岗位要求相适应的职业操守、是否
具备相应的专业胜任能力与从业经验。
第七条 公司应当根据相关规定提交董事会秘书及证券事务代表候选人的
个人信息、具备任职能力的相关证明。
上述相关证明为下列文件之一：
第八条 公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告，
公告内容包含办公电话、传真、电子邮箱等，并按《上市规则》的要求向深圳证
券交易所提交聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，董事会秘书、证券事
务代表个人简历、学历证明（复印件）和通讯方式。上述有关通讯方式的资料发
生变更时，公司应当及时向深圳证券交易所提交变更后的资料并公告。
第九条 公司解聘董事会秘书应当具备充足的理由，不得无故将其解聘。
第十条 公司董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生
之日起一个月内将其解聘：
（一）出现本工作细则第五条规定的情形；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或疏漏，后果严重的；
（四）违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件 、《上市规则》《规
范运作指引》、深圳证券交易所其他相关规定或者《公司章程》，给公司或者股
东造成重大损失的。
第十一条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。
董事会秘书被解聘时，公司应当及时向证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
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第十二条 公司董事会秘书被解聘或辞职离任的，应当接受公司董事会的离
任审查，并办理有关档案文件、具体工作的移交手续。
董事会秘书辞职后未完成上述报告和公告义务的，或者未完成离任审查、文
件和工作移交手续的，仍应承担董事会秘书职责。
第十三条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月聘任董事会秘书。
董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事
会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书人选。公司董事会秘书空缺超过
三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后的六个月内完成董事会
秘书的聘任工作。
第三章 履职
第十四条 公司董事会秘书对公司和董事会负责，履行下列职务：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息
披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管
机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理
人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时
向深圳证券交易所报告并公告；
（五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证
券交易所问询；
（六）组织董事、高级管理人员进行证券法律法规、《上市规则》及深圳证
券交易所其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义
务；
（七）督促董事、监高级管理人员遵守证券法律法规、《上市规则》、《规
范运作指引》及深圳证券交易所其他相关规定及《公司章程》，切实履行其所作
出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒
并立即如实地向深圳证券交易所报告；
（八）《公司法》《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其
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他职责。
第十五条 公司董事会秘书应协助公司董事会加强公司治理机制建设，包括：
（一）组织筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议和股东会会议；
（二）建立健全公司内部控制制度；
（三）积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项；
（四）积极推动公司建立健全激励约束机制；
（五）积极推动公司承担社会责任。
第十六条 公司董事会秘书负责公司投资者关系管理事务，完善公司投资者
的沟通、接待和服务工作机制。
第十七条 董事会秘书负责公司股权管理事务，包括：
（一）保管公司股东持股资料；
（二）办理公司限售股相关事项；
（三）督促公司董事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关
规定；
（四）其他公司股权管理事项。
第十八条 公司董事会秘书应协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，
协助筹划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务。
第十九条 公司董事会秘书负责公司规范运作培训事务，组织公司董事、高
级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规范性文件的培训。
第二十条 公司董事会秘书应提示公司董事、高级管理人员履行忠实、勤勉
义务。如知悉前述人员违反相关法律法规、其他规范性文件或《公司章程》，做
出或可能做出相关决策时，应当予以警示，并立即向本所报告。
第二十一条公司董事会秘书应履行《公司法》、中国证监会和深圳证劵交易
所要求履行的其他职责。
第二十二条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，公司董事、高级
管理人员和相关工作人员应当配合董事会秘书的履职行为。
第二十三条董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解
公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工
作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。
第二十四条公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及
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时告知董事会秘书列席，并提供会议资料。
第二十五条公司应当聘请证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。
第二十六条董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行
其职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对其职责所负有的责任。
第二十七条公司董事会秘书候选人或证券事务代表候选人应参加证券交易
所认可的资格培训。
第四章 附则
第二十八条本工作细则如有未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定执行。本工作细则与法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定为准。
第二十九条本工作细则由公司董事会负责解释和修订。
第三十条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
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