证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2025-L80
阳光新业地产股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届董事会2025年第
六次临时会议通知于2025年12月2日（星期二）以书面、电子邮件的形式发出，
于2025年12月5日（星期五）在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。本
次会议由公司董事长陈家贤女士主持，会议应出席董事7人，实出席董事7人，
公司董事长陈家贤女士以腾讯会议的方式出席。公司高级管理人员列席了本次
会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：
（一）审议通过了关于修订《内部控制评价管理办法》的议案
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内
部控制评价管理办法》。
该办法已经公司第十届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过了关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》
的议案
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《互
动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过了关于修订《接待和推广工作制度》的议案
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《接
待和推广工作制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
（四）审议通过了关于修订《投资者关系管理制度》的议案
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《投
资者关系管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月五日
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