证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-071
东华软件股份公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
东华软件股份公司（以下简称“公司”）以自有资金出资对外投资设立“东
华灵曜智能科技（杭州）有限公司”（以下简称“东华灵曜”），其中，公司以自
有资金出资人民币 30,000 万元，占注册资本 100%。
公司第八届董事会第四十六次会议于 2025 年 12 月 5 日上午 10:00 以通讯的
表决方式进行，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于对外投资
设立子公司的议案（一）》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股
东会批准。
理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立新公司的基本情况
智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询
服务；物联网技术研发；云计算设备销售；软件外包服务；信息系统运行维护服
务；软件销售；云计算装备技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网
设备销售；信息系统集成服务；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；
大数据服务；信息安全设备销售；物联网技术服务；人工智能公共服务平台技术
咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
以上各项内容以最终工商登记为准。
三、协议的主要内容
本次投资为公司出资对外投资设立全资子公司，不需要签订投资协议。
四、对外投资的目的及对公司的影响
公司本次在杭州设立子公司，旨在依托杭州数字产业生态与人才集聚优势，
深化区域合作，通过整合公司人工智能及大数据资源，构建统一智能业务平台，
实现业务模式从项目驱动向产品与平台驱动的战略转型，从而提升公司在华东及
全国智能科技市场的响应速度与服务能力，进一步完善公司在人工智能领域的战
略布局。
本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效
益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况
不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、对外投资的风险
本次公司投资设立新公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在
经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营
情况存在一定的不确定性。
六、备查文件
第八届董事会第四十六次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二五年十二月六日
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