证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-066
四川汇源光通信股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
） 于 2025 年 11
月 18 日召开第十三届董事会第二次会议，会议决议将择期召开公司股东会；于 2025
年 12 月 5 日召开第十三届董事会第三次会议，会议决议于 2025 年 12 月 22 日（星期
一）召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合
的方式召开，现就召开本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所股票
上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:50:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登
记日为 2025 年 12 月 15 日，当天下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他有关人员。
室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的
√作为投票对
《关于公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票方
（10）
《关于公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票预
《关于公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票发
《关于公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票募
《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告
《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回
《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交
《关于公司与合肥鼎耘科技产业发展合伙企业
关联交易的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权
《关于提请股东会批准认购对象免于发出收购要
《关于公司向特定对象发行 A 股股票构成管理层
《关于<四川汇源光通信股份有限公司董事会关
议案》
提案 1.00 至提案 12.00 已经公司第十三届董事会第二次会议审议通过，提案
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十三届董事会第二次会议决议公告》（公告
编号：2025-052）、《第十三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-
对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、高
级管理人员，单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
单独计票并予以公开披露。
上述议案 1.00-12.00 均属于股东会特别决议事项，由出席股东会的非关联股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案 1.00-5.00、7.00、9.00-14.00 涉及的关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
真或信函方式登记，其中：
（1）自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证、授权委托书（附件 2）、授权人身份证、股东账户卡；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本
人身份证、法人授权委托书（附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书、股东账户卡。
会办公室。
联系人：张轩
联系电话：（028）85516608
传真：（028）85516606
邮政编码：610095
室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件 1。
五、备查文件
特此公告。
附件：
四川汇源光通信股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见
对于本次股东会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
四川汇源光通信股份有限公司2025年第二次临时股东会
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2025年12月22日召开的四川汇源光通
信股份有限公司2025年第二次临时股东会，并于本次股东会上按照以下投票指示就下列议案投票，如
没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，该表决委托人予以承认。
本次股东会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称
勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股
票条件的议案》
《关于公司 2025 年向特定对象发行 A 股 √作为投票对象的子议案数：
股票方案的议案》 （10）
《关于公司 2025 年向特定对象发行 A 股
股票预案的议案》
《关于公司 2025 年向特定对象发行 A 股
股票发行方案的论证分析报告的议案》
《关于公司 2025 年向特定对象发行 A 股
案》
《关于公司无需编制前次募集资金使用
情况报告的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊
主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2025 年-2027
年）股东回报规划的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉
及关联交易事项的议案》
《关于公司与合肥鼎耘科技产业发展合
股份认购协议暨关联交易的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权
具体事宜的议案》
《关于提请股东会批准认购对象免于发
出收购要约的议案》
《关于公司向特定对象发行 A 股股票构
成管理层收购的议案》
《关于四川汇源光通信股份有限公司董
东的报告书的议案》
（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“ √ ”标明表决意见，没有明确投
票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）
委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人签名（或盖章）： 受托人身份证号码：
委托书有效日期：
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