证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-070
东华软件股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次会议于
会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司
章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
立子公司的议案（一）》；
详见 2025 年 12 月 6 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立
子公司的公告（一）》（公告编号：2025-071）。
立子公司的议案（二）》；
详见 2025 年 12 月 6 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立
子公司的公告（二）》（公告编号：2025-072）。
供担保的议案》。
详见 2025 年 12 月 6 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对子公司提供
担保的公告》（公告编号：2025-073）。
三、备查文件
第八届董事会第四十六次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二五年十二月六日
首页
微信公众号
证券之星APP
