证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2025-038
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
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假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5
日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于延长第二期员工持股计划
存续期的议案》及《关于延长第三期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司
第二期员工持股计划及第三期员工持股计划存续期延长。现将相关事项公告如下：
一、员工持股计划的基本情况
（一）第二期员工持股计划
公司于2016年11月25日召开第三届董事会第二十九次会议、2016年12月12
日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划
（草案）及摘要的议案》等相关议案。公司第二期员工持股计划存续期为员工持
股计划经股东大会审议通过之日起36个月，即2016年12月12日至2019年12月11
日。
均价为19.22元/股。
于延长公司第二期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第二期员工持股计
划存续期延长12个月至2020年12月11日止。
长公司第二期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存
续期延长12个月至2021年12月11日止。
延长第二期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续
期延长12个月至2022年12月11日止。
于延长第二期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存
续期延长12个月至2023年12月11日止。
长第二期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期
延长12个月至2024年12月11日止。
延长第二期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续
期延长12个月至2025年12月11日止。
截至目前，第二期员工持股计划尚有15,118,035股未出售，占第二期员工持
股计划购买总数的73.32%，占公司总股本的1.03%。
（二）第三期员工持股计划
公司于2018年12月11日召开第四届董事会第十九次会议、2018年12月28日召
开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草
案）及摘要的议案》等相关议案。第三期员工持股计划存续期为员工持股计划经
股东大会审议通过之日起24个月，即2018年12月28日至2020年12月27日。
均价为20.34元/股。
公司第三期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第三期员工持股计划存续
期延长12个月至2021年12月27日止。
延长第三期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第三期员工持股计划存续
期延长12个月至2022年12月27日止。
于延长第三期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第三期员工持股计划存
续期延长12个月至2023年12月27日止。
长第三期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第三期员工持股计划存续期
延长12个月至2024年12月27日止。
延长第三期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第三期员工持股计划存续
期延长12个月至2025年12月27日止。
截至目前，第三期员工持股计划持有的股票尚未出售。
二、员工持股计划存续期延长及审议情况
（一）第二期员工持股计划
期员工持股计划和第三期员工持股计划的议案》，根据修订后的公司《第二期员
工持股计划》的规定，第二期员工持股计划的存续期上限届满前2个月内，经出
席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本
持股计划的存续期可以延长。
鉴于公司第二期员工持股计划存续期将于2025年12月11日届满，基于本持股
计划的实际运营情况及对公司未来发展的信心，同时为了维护员工持股计划持有
人的利益，第二期员工持股计划管理委员会召集持有人，于2025年12月1日召开
了第二期员工持股计划持有人会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续
期延长的议案》，持有人会议同意将公司第二期员工持股计划存续期延长。
公司于2025年12月5日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于
延长第二期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续
期延长。
（二）第三期员工持股计划
期员工持股计划和第三期员工持股计划的议案》，根据修订后的公司《第三期员
工持股计划》的规定，第三期员工持股计划的存续期上限届满前2个月内，经出
席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本
持股计划的存续期可以延长。
鉴于公司第三期员工持股计划存续期将于2025年12月27日届满，基于本持股
计划的实际运营情况及对公司未来发展的信心，同时为了维护员工持股计划持有
人的利益，第三期员工持股计划管理委员会召集持有人，于2025年12月1日召开
了第三期员工持股计划持有人会议，审议通过了《关于第三期员工持股计划存续
期延长的议案》，持有人会议同意将公司第三期员工持股计划存续期延长。
公司于2025年12月5日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于
延长第三期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第三期员工持股计划存续
期延长。
三、备查文件
特此公告
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月六日
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