证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-102
广东天亿马信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）召开时间
场会议召开当日 9:15—9：25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；2）
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为现场会议召开当日
（二）会议地点：广东省汕头市海滨路 55 号海逸投资大厦 4-5
层公司会议室
（三）会议召集人：董事会
（四）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相
结合的方式。
（五）会议主持人：林明玲女士
（六）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三次会
议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人合计 96 人，代表股份
司”）有表决权股份总数的 43.3506％（总股本按剔除最新披露的
回购专户股份数计，下同）。其中：出席现场会议的股东及股东代
理人共计 3 人，代表股份数 23,263,944 股，占公司股份总数的
股，占公司股份总数的 7.9028%。以上股东均为本次股东会股权登
记日即 2025 年 12 月 1 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。
（二）公司第四届董事会成员 8 人，董事长林明玲女士、副董事
长马学沛先生、董事郭树荣先生现场出席本次会议，独立董事曹丽
梅女士、滕丽秋女士、石洁芝女士和董事马翊珽先生、刘楚境先生
通讯出席本次会议。
公司高级管理人员亦列席会议。
公司聘请的广东泛尔律师事务所律师对本次会议进行见证并出
具法律意见书。
三、议案审议表决情况
（一）表决方式：本次股东会议案采用
现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）议案审议表决情况
募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》
表决结果：同意 5,011,739 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 96.4449%；反对 158,640 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 3.0528%；弃权 26,100 股（其中因未投票默认弃权 10,700 股），
占出席会议有表决权股东所持股份的 0.5023%。
中小股东总表决情况：
同意 5,011,739 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 96.4449%；反对 158,640 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.0528%；弃权 26,100 股（其中因未投票默认
弃权 10,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
关联股东林明玲、马学沛回避表决。
产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》
表决结果：同意 5,011,739 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 96.4449%；反对 158,640 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 3.0528%；弃权 26,100 股（其中因未投票默认弃权 10,800 股），
占出席会议有表决权股东所持股份的 0.5023%。
中小股东总表决情况：
同意 5,011,739 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 96.4449%；反对 158,640 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.0528%；弃权 26,100 股（其中因未投票默认
弃权 10,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
关联股东林明玲、马学沛回避表决。
《交易资产及交易对方》
表决结果：同意 5,011,739 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 96.4449%；反对 160,340 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 3.0856%；弃权 24,400 股（其中因未投票默认弃权 10,800 股），
占出席会议有表决权股东所持股份的 0.4695%。
中小股东总表决情况：
同意 5,011,739 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 96.4449%；反对 160,340 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.0856%；弃权 24,400 股（其中因未投票默认
弃权 10,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
关联股东林明玲、马学沛回避表决。
《交易价格及定价依据》
表决结果：同意 4,869,539 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 93.7084%；反对 312,540 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 6.0145%；弃权 14,400 股（其中因未投票默认弃权 10,800 股），
占出席会议有表决权股东所持股份的 0.2771%。
中小股东总表决情况：
同意 4,869,539 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 93.7084%；反对 312,540 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 6.0145%；弃权 14,400 股（其中因未投票默认
弃权 10,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
关联股东林明玲、马学沛回避表决。
《发行股份的种类、面值和上市地点》
表决结果：同意 5,011,739 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 96.4449%；反对 160,340 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 3.0856%；弃权 24,400 股（其中因未投票默认弃权 10,800 股），
占出席会议有表决权股东所持股份的 0.4695%。
中小股东总表决情况：
同意 5,011,739 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 96.4449%；反对 160,340 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.0856%；弃权 24,400 股（其中因未投票默认
弃权 10,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.4695%。
关联股东林明玲、马学沛回避表决。
《发行方式和发行对象》
表决结果：同意 4,869,539 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 93.7084%；反对 170,340 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 3.2780%；弃权 156,600 股（其中因未投票默认弃权 10,800 股）
，
占出席会议有表决权股东所持股份的 3.0136%。
中小股东总表决情况：
同意 4,869,539 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 93.7084%；反对 170,340 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.2780%；弃权 156,600 股（其中因未投票默认
弃权 10,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
关联股东林明玲、马学沛回避表决。
《发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格》
表决结果：同意 4,632,039 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 89.1380%；反对 550,040 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 10.5849%；弃权 14,400 股（其中因未投票默认弃权 10,800 股）
，
占出席会议有表决权股东所持股份的 0.2771%。
中小股东总表决情况：
同意 4,632,039 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 89.1380%；反对 550,040 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 10.5849%；弃权 14,400 股（其中因未投票默认
弃权 10,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.2771%。
关联股东林明玲、马学沛回避表决。
《发行股份的数量》
表决结果：同意 4,667,139 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 89.8135%；反对 362,740 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 6.9805%；弃权 166,600 股（其中因未投票默认弃权 10,800 股）
，
占出席会议有表决权股东所持股份的 3.2060%。
中小股东总表决情况：
同意 4,667,139 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 89.8135%；反对 362,740 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 6.9805%；弃权 166,600 股（其中因未投票默认
弃权 10,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
关联股东林明玲、马学沛回避表决。
《锁定期安排》
表决结果：同意 4,869,539 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 93.7084%；反对 160,340 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 3.0856%；弃权 166,600 股（其中因未投票默认弃权 10,800 股）
，
占出席会议有表决权股东所持股份的 3.2060%。
中小股东总表决情况：
同意 4,869,539 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 93.7084%；反对 160,340 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.0856%；弃权 166,600 股（其中因未投票默认
弃权 10,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
关联股东林明玲、马学沛回避表决。
《业绩承诺与补偿》
表决结果：同意 5,011,739 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 96.4449%；反对 158,640 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 3.0528%；弃权 26,100 股（其中因未投票默认弃权 10,800 股），
占出席会议有表决权股东所持股份的 0.5023%。
中小股东总表决情况：
同意 5,011,739 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 96.4449%；反对 158,640 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.0528%；弃权 26,100 股（其中因未投票默认
弃权 10,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
关联股东林明玲、马学沛回避表决。
《业绩奖励》
表决结果：同意 5,010,639 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 96.4237%；反对 158,640 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 3.0528%；弃权 27,200 股（其中因未投票默认弃权 11,900 股），
占出席会议有表决权股东所持股份的 0.5234%。
中小股东总表决情况：
同意 5,010,639 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 96.4237%；反对 158,640 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.0528%；弃权 27,200 股（其中因未投票默认
弃权 11,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
关联股东林明玲、马学沛回避表决。
《滚存未分配利润的安排》
表决结果：同意 5,011,739 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 96.4449%；反对 158,640 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 3.0528%；弃权 26,100 股（其中因未投票默认弃权 10,800 股），
占出席会议有表决权股东所持股份的 0.5023%。
中小股东总表决情况：
同意 5,011,739 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 96.4449%；反对 158,640 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.0528%；弃权 26,100 股（其中因未投票默认
弃权 10,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
关联股东林明玲、马学沛回避表决。
《过渡期间损益》
表决结果：同意 5,011,739 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 96.4449%；反对 158,640 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 3.0528%；弃权 26,100 股（其中因未投票默认弃权 10,800 股），
占出席会议有表决权股东所持股份的 0.5023%。
中小股东总表决情况：
同意 5,011,739 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 96.4449%；反对 158,640 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.0528%；弃权 26,100 股（其中因未投票默认
弃权 10,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
关联股东林明玲、马学沛回避表决。
《决议有效期》
表决结果：同意 5,011,739 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 96.4449%；反对 158,640 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 3.0528%；弃权 26,100 股（其中因未投票默认弃权 10,800 股），
占出席会议有表决权股东所持股份的 0.5023%。
中小股东总表决情况：
同意 5,011,739 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 96.4449%；反对 158,640 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.0528%；弃权 26,100 股（其中因未投票默认
弃权 10,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
关联股东林明玲、马学沛回避表决。
类、面值和上市地点》
表决结果：同意 5,011,739 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 96.4449%；反对 158,640 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 3.0528%；弃权 26,100 股（其中因未投票默认弃权 10,800 股），
占出席会议有表决权股东所持股份的 0.5023%。
中小股东总表决情况：
同意 5,011,739 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 96.4449%；反对 158,640 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.0528%；弃权 26,100 股（其中因未投票默认
弃权 10,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
关联股东林明玲、马学沛回避表决。
行对象》
表决结果：同意 4,869,539 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 93.7084%；反对 158,640 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 3.0528%；弃权 168,300 股（其中因未投票默认弃权 10,800 股）
，
占出席会议有表决权股东所持股份的 3.2387%。
中小股东总表决情况：
同意 4,869,539 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 93.7084%；反对 158,640 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.0528%；弃权 168,300 股（其中因未投票默认
弃权 10,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
关联股东林明玲、马学沛回避表决。
价依据、定价基准日和发行价格》
表决结果：同意 4,190,539 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 80.6419%；反对 991,340 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 19.0771%；弃权 14,600 股（其中因未投票默认弃权 10,800 股）
，
占出席会议有表决权股东所持股份的 0.2810%。
中小股东总表决情况：
同意 4,190,539 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 80.6419%；反对 991,340 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 19.0771%；弃权 14,600 股（其中因未投票默认
弃权 10,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
关联股东林明玲、马学沛回避表决。
行数量》
表决结果：同意 4,192,439 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 80.6785%；反对 847,240 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 16.3041%；
弃权 156,800 股（其中因未投票默认弃权 10,800 股）
，
占出席会议有表决权股东所持股份的 3.0174%。
中小股东总表决情况：
同意 4,192,439 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 80.6785%；反对 847,240 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 16.3041%；弃权 156,800 股（其中因未投票默
认弃权 10,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数 3.0174%。
关联股东林明玲、马学沛回避表决。
表决结果：同意 4,869,439 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 93.7065%；反对 158,740 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 3.0548%；弃权 168,300 股（其中因未投票默认弃权 10,800 股）
，
占出席会议有表决权股东所持股份的 3.2387%。
中小股东总表决情况：
同意 4,869,439 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 93.7065%；反对 158,740 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.0548%；弃权 168,300 股（其中因未投票默认
弃权 10,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
关联股东林明玲、马学沛回避表决。
资金用途》
表决结果：同意 4,869,539 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 93.7084%；反对 158,640 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 3.0528%；弃权 168,300 股（其中因未投票默认弃权 10,800 股）
，
占出席会议有表决权股东所持股份的 3.2387%。
中小股东总表决情况：
同意 4,869,539 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 93.7084%；反对 158,640 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.0528%；弃权 168,300 股（其中因未投票默认
弃权 10,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
关联股东林明玲、马学沛回避表决。
润的安排》
表决结果：同意 4,869,539 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 93.7084%；反对 158,640 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 3.0528%；弃权 168,300 股（其中因未投票默认弃权 10,800 股）
，
占出席会议有表决权股东所持股份的 3.2387%。
中小股东总表决情况·：
同意 4,869,539 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 93.7084%；反对 158,640 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.0528%；弃权 168,300 股（其中因未投票默认
弃权 10,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.2387%。
关联股东林明玲、马学沛回避表决。
表决结果：同意 4,869,539 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 93.7084%；反对 158,640 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 3.0528%；弃权 168,300 股（其中因未投票默认弃权 10,800 股）
，
占出席会议有表决权股东所持股份的 3.2387%。
中小股东总表决情况：
同意 4,869,539 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 93.7084%；反对 158,640 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.0528%；弃权 168,300 股（其中因未投票默认
弃权 10,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
关联股东林明玲、马学沛回避表决。
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>
及其摘要的议案》
表决结果：同意 4,806,641 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 92.4980%；反对 158,640 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 3.0528%；弃权 231,198 股（其中因未投票默认弃权 73,698 股）
，
占出席会议有表决权股东所持股份的 4.4491%。
中小股东总表决情况：
同意 4,806,641 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 92.4980%；反对 158,640 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.0528%；弃权 231,198 股（其中因未投票默认
弃权 73,698 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
关联股东林明玲、马学沛回避表决。
买资产协议之补充协议><业绩承诺补偿协议书>及<附生效条件的股
份认购协议>的议案》
表决结果：同意 4,806,641 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 92.4980%；反对 158,640 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 3.0528%；弃权 231,198 股（其中因未投票默认弃权 73,698 股）
，
占出席会议有表决权股东所持股份的 4.4491%。
中小股东总表决情况：
同意 4,806,641 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 92.4980%；反对 158,640 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.0528%；弃权 231,198 股（其中因未投票默认
弃权 73,698 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
关联股东林明玲、马学沛回避表决。
表决结果：同意 4,806,641 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 92.4980%；反对 158,640 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 3.0528%；弃权 231,198 股（其中因未投票默认弃权 73,698 股）
，
占出席会议有表决权股东所持股份的 4.4491%。
中小股东总表决情况：
同意 4,806,641 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 92.4980%；反对 158,640 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.0528%；弃权 231,198 股（其中因未投票默认
弃权 73,698 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
关联股东林明玲、马学沛回避表决。
办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》
表决结果：同意 4,806,641 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 92.4980%；反对 158,640 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 3.0528%；弃权 231,198 股（其中因未投票默认弃权 73,698 股）
，
占出席会议有表决权股东所持股份的 4.4491%。
中小股东总表决情况：
同意 4,806,641 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 92.4980%；反对 158,640 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.0528%；弃权 231,198 股（其中因未投票默认
弃权 73,698 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
关联股东林明玲、马学沛回避表决。
—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
表决结果：同意 4,806,641 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 92.4980%；反对 158,640 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 3.0528%；弃权 231,198 股（其中因未投票默认弃权 73,698 股）
，
占出席会议有表决权股东所持股份的 4.4491%。
中小股东总表决情况：
同意 4,806,641 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 92.4980%；反对 158,640 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.0528%；弃权 231,198 股（其中因未投票默认
弃权 73,698 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
关联股东林明玲、马学沛回避表决。
办法>第十一条规定的议案》
表决结果：同意 4,806,641 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 92.4980%；反对 158,640 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 3.0528%；弃权 231,198 股（其中因未投票默认弃权 73,698 股）
，
占出席会议有表决权股东所持股份的 4.4491%。
中小股东总表决情况：
同意 4,806,641 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 92.4980%；反对 158,640 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.0528%；弃权 231,198 股（其中因未投票默认
弃权 73,698 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
关联股东林明玲、马学沛回避表决。
法（试行）>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所上市公司重
大资产重组审核规则>第八条规定的议案》
表决结果：同意 4,806,641 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 92.4980%；反对 158,640 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 3.0528%；弃权 231,198 股（其中因未投票默认弃权 73,698 股）
，
占出席会议有表决权股东所持股份的 4.4491%。
中小股东总表决情况：
同意 4,806,641 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 92.4980%；反对 158,640 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.0528%；弃权 231,198 股（其中因未投票默认
弃权 73,698 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
关联股东林明玲、马学沛回避表决。
监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第
十二条以及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重
大资产重组>第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情
形的议案》
表决结果：同意 4,806,641 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 92.4980%；反对 158,640 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 3.0528%；弃权 231,198 股（其中因未投票默认弃权 73,698 股）
，
占出席会议有表决权股东所持股份的 4.4491%。
中小股东总表决情况：
同意 4,806,641 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 92.4980%；反对 158,640 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.0528%；弃权 231,198 股（其中因未投票默认
弃权 73,698 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
关联股东林明玲、马学沛回避表决。
理办法>第十二条规定的重大资产重组以及不构成第十三条规定的重
组上市情形的议案》
表决结果：同意 4,806,641 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 92.4980%；反对 158,640 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 3.0528%；弃权 231,198 股（其中因未投票默认弃权 73,698 股）
，
占出席会议有表决权股东所持股份的 4.4491%。
中小股东总表决情况：
同意 4,806,641 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 92.4980%；反对 158,640 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.0528%；弃权 231,198 股（其中因未投票默认
弃权 73,698 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
关联股东林明玲、马学沛回避表决。
表决结果：同意 4,789,241 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 92.1632%；反对 168,640 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 3.2453%；弃权 238,598 股（其中因未投票默认弃权 91,098 股）
，
占出席会议有表决权股东所持股份的 4.5915%。
中小股东总表决情况：
同意 4,789,241 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 92.1632%；反对 168,640 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.2453%；弃权 238,598 股（其中因未投票默认
弃权 91,098 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
关联股东林明玲、马学沛回避表决。
提交法律文件有效性的议案》
表决结果：同意 4,789,241 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 92.1632%；反对 158,640 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 3.0528%；弃权 248,598 股（其中因未投票默认弃权 91,098 股）
，
占出席会议有表决权股东所持股份的 4.7840%。
中小股东总表决情况：
同意 4,789,241 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 92.1632%；反对 158,640 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.0528%；弃权 248,598 股（其中因未投票默认
弃权 91,098 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
关联股东林明玲、马学沛回避表决。
况的议案》
表决结果：同意 4,789,241 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 92.1632%；反对 158,640 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 3.0528%；弃权 248,598 股（其中因未投票默认弃权 91,098 股）
，
占出席会议有表决权股东所持股份的 4.7840%。
中小股东总表决情况：
同意 4,789,241 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 92.1632%；反对 158,640 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.0528%；弃权 248,598 股（其中因未投票默认
弃权 91,098 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
关联股东林明玲、马学沛回避表决。
填补措施的议案》
表决结果：同意 4,789,241 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 92.1632%；反对 158,640 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 3.0528%；弃权 248,598 股（其中因未投票默认弃权 91,098 股）
，
占出席会议有表决权股东所持股份的 4.7840%。
中小股东总表决情况：
同意 4,789,241 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 92.1632%；反对 158,640 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.0528%；弃权 248,598 股（其中因未投票默认
弃权 91,098 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
关联股东林明玲、马学沛回避表决。
计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
表决结果：同意 4,789,241 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 92.1632%；反对 158,640 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 3.0528%；弃权 248,598 股（其中因未投票默认弃权 91,098 股）
，
占出席会议有表决权股东所持股份的 4.7840%。
中小股东总表决情况：
同意 4,789,241 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 92.1632%；反对 158,640 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.0528%；弃权 248,598 股（其中因未投票默认
弃权 91,098 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
关联股东林明玲、马学沛回避表决。
售资产情况的议案》
表决结果：同意 4,789,241 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 92.1632%；反对 158,640 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 3.0528%；弃权 248,598 股（其中因未投票默认弃权 91,098 股）
，
占出席会议有表决权股东所持股份的 4.7840%。
中小股东总表决情况：
同意 4,789,241 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 92.1632%；反对 158,640 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.0528%；弃权 248,598 股（其中因未投票默认
弃权 91,098 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
关联股东林明玲、马学沛回避表决。
案》
表决结果：同意 4,789,241 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 92.1632%；反对 158,640 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 3.0528%；弃权 248,598 股（其中因未投票默认弃权 91,098 股）
，
占出席会议有表决权股东所持股份的 4.7840%。
中小股东总表决情况：
同意 4,789,241 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 92.1632%；反对 158,640 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.0528%；弃权 248,598 股（其中因未投票默认
弃权 91,098 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
关联股东林明玲、马学沛回避表决。
表决结果：同意 4,789,241 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 92.1632%；反对 158,640 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 3.0528%；弃权 248,598 股（其中因未投票默认弃权 91,098 股）
，
占出席会议有表决权股东所持股份的 4.7840%。
中小股东总表决情况：
同意 4,789,241 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 92.1632%；反对 158,640 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.0528%；弃权 248,598 股（其中因未投票默认
弃权 91,098 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
关联股东林明玲、马学沛回避表决。
他第三方机构和个人的议案》
表决结果：同意 4,789,241 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 92.1632%；反对 158,640 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 3.0528%；弃权 248,598 股（其中因未投票默认弃权 91,098 股）
，
占出席会议有表决权股东所持股份的 4.7840%。
中小股东总表决情况：
同意 4,789,241 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 92.1632%；反对 158,640 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.0528%；弃权 248,598 股（其中因未投票默认
弃权 91,098 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
关联股东林明玲、马学沛回避表决。
性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
表决结果：同意 4,789,241 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 92.1632%；反对 158,640 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 3.0528%；弃权 248,598 股（其中因未投票默认弃权 91,098 股）
，
占出席会议有表决权股东所持股份的 4.7840%。
中小股东总表决情况：
同意 4,789,241 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 92.1632%；反对 158,640 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.0528%；弃权 248,598 股（其中因未投票默认
弃权 91,098 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
关联股东林明玲、马学沛回避表决。
及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
表决结果：同意 4,789,241 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 92.1632%；反对 158,640 股，占出席会议有表决权股东所持股
份的 3.0528%；弃权 248,598 股（其中因未投票默认弃权 91,098 股）
，
占出席会议有表决权股东所持股份的 4.7840%。
中小股东总表决情况：
同意 4,789,241 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 92.1632%；反对 158,640 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.0528%；弃权 248,598 股（其中因未投票默认
弃权 91,098 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
关联股东林明玲、马学沛回避表决。
表决结果：同意 28,038,985 股，占出席会议有表决权股东所持
股份的 98.5538%；反对 158,640 股，占出席会议有表决权股东所持
股份的 0.5576%；弃权 252,798 股（其中因未投票默认弃权 91,098
股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.8886%。
中小股东总表决情况：
同意 4,785,041 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 92.0824%；反对 158,640 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.0528%；弃权 252,798 股（其中因未投票默认
弃权 91,098 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
本议案不涉及回避表决。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东泛尔律师事务所
（二）见证律师姓名：郭锋、蔡舒珩
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会
议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章
程》的规定，合法有效，公司本次股东会未发生增加、变更、否决提
案的情形，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司 2025 年第三次临时
股东会决议》；
（二）《广东泛尔律师事务所关于广东天亿马信息产业股份有限
公司 2025 年第三次临时股东会法律意见书》。
特此公告。
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