元创科技股份有限公司
关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
司董事会专门委员会并制订董事会专门委员会工作细则的议案》，设立战略决策
委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个董事会专门委员会。
略决策委员会委员的议案》、
《关于选举董事会审计委员会委员的议案》、
《关于选
举董事会提名委员会委员的议案》、
《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议
案》对战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个董
事会专门委员会进行了换届改选。2025 年 10 月 11 日，公司第三届董事会第八
次会议审议通过了《关于董事会变动以及重新选举专门委员会成员的议案》，对
战略决策委员会、审计委员会进行了改选。
一、战略决策委员会的设置情况
本届战略决策委员会成员为王文杰、吴军旗、柳正晞，其中，吴军旗、柳正
晞为独立董事。王文杰为战略决策委员会主任委员，负责召集和主持战略决策委
员会会议。战略决策委员会对公司重大战略调整及投资策略进行专业化的研讨，
对公司重大投资方案进行预审，在增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健
全投资决策程序，加强决策科学性等方面发挥了积极的作用。
二、审计委员会的设置情况
本届审计委员会成员为杨庆、柳正晞、王永跃，其中杨庆、柳正晞为独立董
事。杨庆为审计委员会主任委员、会计专业人士，负责召集和主持审计委员会会
议。审计委员会在监督公司财务报表、保证内外部审计质量以及评价内部控制等
方面发挥了积极的作用。
三、提名委员会的设置情况
本届提名委员会成员为吴军旗、王文杰、杨庆，其中吴军旗、杨庆为独立董
事，吴军旗为提名委员会主任委员，负责召集和主持提名委员会会议。提名委员
会在规范公司领导人员的产生，优化董事会组成等方面发挥了积极的作用。
四、薪酬与考核委员会的设置情况
本届薪酬与考核委员会成员为柳正晞、吴军旗、郑啸，其中柳正晞、吴军旗
为独立董事，柳正晞为薪酬与考核委员会主任委员，负责召集和主持薪酬与考核
委员会会议。薪酬与考核委员会在建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪
酬管理制度、全面完善公司治理结构等方面发挥了积极的作用。
（以下无正文）
（本页无正文，为《元创科技股份有限公司关于审计委员会及其他专门委员会的
设置情况说明》之签章页）
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