证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-044
北京义翘神州科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 4 日（星期四）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 12 月 4 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 4 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（三）会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 11 号楼
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长谢良志先生。
（六）本次会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 137 人，代表股份 77,938,036 股，占公司有表决
权股份总数的 64.0744%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,741,495 股，占公司有表决权
股份总数的 2.2538%。
通过网络投票的股东 136 人，代表股份 75,196,541 股，占公司有表决权股份
总数的 61.8206%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 129 人，代表股份 1,653,525 股，占公司有
表决权股份总数的 1.3594%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 129 人，代表股份 1,653,525 股，占公司有表决权
股份总数的 1.3594%。
（二）公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。
（三）见证律师刘知卉、陈安琪列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
董事会非独立董事候选人的议案》
逐项累积投票表决情况如下：
总表决情况：同意 77,057,341 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 772,830 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 46.7383%。
根据表决结果，谢良志先生当选公司第三届董事会非独立董事。
总表决情况：同意 77,057,348 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 772,837 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 46.7388%。
根据表决结果，张杰先生当选公司第三届董事会非独立董事。
总表决情况：同意 77,057,338 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 772,827 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 46.7382%。
根据表决结果，冯涛先生当选公司第三届董事会非独立董事。
董事会独立董事候选人的议案》
逐项累积投票表决情况如下：
总表决情况：同意 77,057,337 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 772,826 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 46.7381%。
根据表决结果，尤勇先生当选公司第三届董事会独立董事。
总表决情况：同意 77,057,337 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 772,826 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 46.7381%。
根据表决结果，郑瑞茂先生当选公司第三届董事会独立董事。
总表决情况：同意 77,059,838 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 775,327 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 46.8893%。
根据表决结果，邢慧娟女士当选公司第三届董事会独立董事。
总表决情况：
同意 77,748,467 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.7568%；反
对 183,459 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2354%；弃权 6,110 股
（其中，因未投票默认弃权 750 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,463,956 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 88.5355%；
反对 183,459 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 11.0950%；弃权
份总数的 0.3695%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
总表决情况：
同意 77,748,467 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.7568%；反
对 183,459 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2354%；弃权 6,110 股
（其中，因未投票默认弃权 750 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,463,956 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 88.5355%；
反对 183,459 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 11.0950%；弃权
份总数的 0.3695%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
总表决情况：
同意 77,013,613 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 98.8139%；反
对 909,863 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 1.1674%；弃权 14,560 股
（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 729,102 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 44.0938%；反
对 909,863 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 55.0257%；弃权 14,560
股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.8805%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
总表决情况：
同意 77,013,613 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 98.8139%；反
对 909,863 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 1.1674%；弃权 14,560 股
（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 729,102 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 44.0938%；反
对 909,863 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 55.0257%；弃权 14,560
股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.8805%。
该议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
总表决情况：
同意 77,013,613 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 98.8139%；反
对 909,863 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 1.1674%；弃权 14,560 股
（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 729,102 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 44.0938%；反
对 909,863 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 55.0257%；弃权 14,560
股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.8805%。
总表决情况：
同意 77,014,673 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 98.8153%；反
对 908,803 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 1.1661%；弃权 14,560 股
（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 730,162 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 44.1579%；反
对 908,803 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 54.9616%；弃权 14,560
股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.8805%。
总表决情况：
同意 77,013,913 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 98.8143%；反
对 909,563 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 1.1670%；弃权 14,560 股
（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 729,402 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 44.1119%；反
对 909,563 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 55.0075%；弃权 14,560
股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.8805%。
总表决情况：
同意 77,013,613 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 98.8139%；反
对 909,863 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 1.1674%；弃权 14,560 股
（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 729,102 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 44.0938%；反
对 909,863 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 55.0257%；弃权 14,560
股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.8805%。
总表决情况：
同意 77,014,673 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 98.8153%；反
对 908,803 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 1.1661%；弃权 14,560 股
（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 730,162 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 44.1579%；反
对 908,803 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 54.9616%；弃权 14,560
股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.8805%。
总表决情况：
同意 77,013,613 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 98.8139%；反
对 909,863 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 1.1674%；弃权 14,560 股
（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 729,102 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 44.0938%；反
对 909,863 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 55.0257%；弃权 14,560
股（其中，因未投票默认弃权 9,200 股），占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 0.8805%。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所委派律师刘知卉、陈安琪出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章
程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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