证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2025-043
北京义翘神州科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议于 2025 年 12 月 4 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。经第三届全体董
事一致同意，豁免本次会议通知时间要求，会议通知于同日以电话、口头等方式
向全体董事送达。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理
人员列席了本次会议。经全体董事共同推举，本次会议由谢良志先生主持，本次
会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
经全体董事审议，同意选举谢良志先生担任公司第三届董事会董事长，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
公司董事会下设战略委员会、提名与薪酬委员会及审计委员会，经全体董事
审议，第三届董事会各专门委员会组成如下：
选举谢良志先生、尤勇先生、邢慧娟女士为公司第三届董事会战略委员会委
员，由谢良志先生担任战略委员会主任委员；
选举郑瑞茂先生、尤勇先生、张杰先生为公司第三届董事会提名与薪酬委员
会委员，由郑瑞茂先生担任提名与薪酬委员会主任委员；
选举邢慧娟女士、尤勇先生、王婧女士为公司第三届董事会审计委员会委员，
由邢慧娟女士担任审计委员会主任委员。
各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
经全体董事审议，同意聘任张杰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提名与薪酬委员会已审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
经全体董事审议，同意聘任张杰先生为公司研发总监，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提名与薪酬委员会已审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
经全体董事审议，同意聘任冯涛先生为公司财务总监，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提名与薪酬委员会、审计委员会已审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
经全体董事审议，同意聘任冯涛先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提名与薪酬委员会已审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
经全体董事审议，同意聘任周勇先生为公司生产总监，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提名与薪酬委员会已审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
经全体董事审议，同意聘任张妍女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书
履行相关职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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