证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2025-026
广深铁路股份有限公司
关于公司董事离任、选举职工代表董事
及新增董事会审核委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●根据广深铁路股份有限公司（“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召开的 2025 年
第一次临时股东大会（“临时股东会”）新修订的公司章程（“新修订的章程”），
因公司董事会成员结构调整，董事张哲先生向董事会提交辞任函。辞任函自送达
董事会之时起生效。
●根据本公司新修订的章程，公司董事会设职工代表董事一名。公司于 2025 年
董事。
●根据本公司新修订的章程和《审核委员会工作条例》，经 2025 年 12 月 4 日召
开的第十届董事会十八次会议审议批准，选举董事李丹江先生和刘启义先生为公
司董事会审核委员会委员。
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否继续在上 具体职 是否存在未
离任 离任 原定任期 离任
姓名 市公司及其控 务（如适 履行完毕的
职务 时间 到期日 原因
股子公司任职 用） 公开承诺
张哲 董事 否 － 否
月4日 会届满之日 员结构调整
(二) 离任对公司的影响
张哲先生于 2025 年 12 月 4 日本公司 2025 年第一次临时股东大会结束后向
董事会提交书面辞任函，根据公司新修订的章程，因公司董事会成员结构调整，
张哲先生向董事会辞去公司董事职务。本次辞任函自送达董事会时生效。张哲先
生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常
运作。张哲先生已按照相关规定做好交接工作，不存在应履行而未履行的承诺，
亦不存在与本次辞任有关的须提请公司股东注意的其他问题。
张哲先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对张哲先生为公司发
展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举职工代表董事的情况
根据公司新修订的章程，公司董事会设职工代表董事一名。于 2025 年 12
月 4 日公司召开二届二次职工大会，选举刘启义先生为公司第十届董事会职工代
表董事（简历见附件），其任期至第十届董事会届满为止。刘启义先生符合相关
法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，并将按照有关规定行使职权。
三、新增审核委员会委员的情况
按照公司新修订的章程和《审核委员会工作条例》，审核委员会成员由 3 名
增加为 5 名。于 2025 年 12 月 4 日在临时股东会结束之后，公司召开十届十八次
董事会，审议批准新增董事李丹江先生、职工代表董事刘启义先生为公司董事会
审核委员会委员，其任期至其不再担任第十届董事会董事时为止。
特此公告。
广深铁路股份有限公司董事会
附：新任职工代表董事简历
刘启义，男，1970 年 9 月出生，大学本科学历，高级会计师。刘先生曾任
公司计划财务部副部长、部长，2025 年 3 月起任公司审计部主任。
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