A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：2025-025
广深铁路股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程的规定。
（二）会议通知和材料于 2025 年 11 月 17 日以书面文件形式发出。
（三）会议于 2025 年 12 月 4 日本公司 2025 年第一次临时股东大会结束之
后在本公司三楼会议室以现场加通讯的方式召开。
（四）会议应出席董事人数为 9 名，实际出席会议的董事为 9 名。
（五）会议由董事长蒋辉先生主持，全体董事出席会议，全体高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议通知中所列事项经逐项审议均获得全票通过。其中有关议案详情如
下：
（一）通过《关于修订<审核委员会工作条例>的议案》，会议同意《审核委
员会工作条例》修订方案，并于通过之日起实施。详情可查阅与本公告同日在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联交所披露易网站
（https://www.hkexnews.hk/）披露的《审核委员会工作条例》。
（二）通过《关于增加两名审核委员会成员的议案》。根据本公司新修订的
章程和《审核委员会工作条例》，会议同意新增股东代表董事李丹江先生和职工
代表董事刘启义先生为本公司第十届董事会审核委员会成员，其任期至其不再担
任本公司第十届董事会董事时为止。
特此公告。
广深铁路股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
