证券代码：603021 证券简称：ST 华鹏 公告编号：临 2025-072
山东华鹏玻璃股份有限公司
关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603021 ST 华鹏 2025/12/12
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 12 月 3 日公告了股东会召开通知，单独持有16.48%股份的
股东山东省绿色资本投资集团有限公司，在2025 年 12 月 3 日提出临时提案并书
面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现
予以公告。
根据中国证监会《上市公司股东会规则》中第 15 条“单独或者合计持有公司
百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召
集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内
容，并将该临时提案提交股东会审议。”山东省绿色资本投资集团有限公司持有
山东华鹏 16.48%的股份，符合股东会提案人的要求。根据相关规定，经研究，
拟提名田耀（简历附后）为山东华鹏玻璃股份有限公司第八届董事会独立董事候
选人。
简历附件：
田耀，男，1982 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，法律专业。2007
年 4 月至 2013 年 8 月，任淄博华川置业有限公司总经理秘书、市场部经理；2013
年 12 月至 2018 年 12 月，任山东德泰堂置业有限公司董事长助理、办公室主任；
任山东正大至诚律师事务所律师、合伙人。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 12 月 3 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 12 月 19 日 14 点 30 分
召开地点：山东省威海市荣成市石岛龙云路 479 号七楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 19 日
至2025 年 12 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
上述议案详见 2025 年 12 月 3 日及 12 月 5 日刊登在《中国证券报》
《上海证
券报》
《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
山东华鹏玻璃股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 19
日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，
董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
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