证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-095
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于修订 H 股发行并上市后生效的《公司章程（草案）》
以及制定、修订公司部分治理制度（草案）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12
月 3 日召开公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于制定公司于 H 股发行
上市后适用的<北京高能时代环境技术股份有限公司章程（草案）>及相关制度
（草案）的议案》《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的其他内部制度（草
案）的议案》，其中，《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<北京高能时代
环境技术股份有限公司章程（草案）>及相关制度（草案）的议案》尚需提交公
司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、修订及制定说明
鉴于公司拟申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有
限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”），公司根据《中华人民共和国公
司法》
《中华人民共和国证券法》
《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》
《上市公司章程指引》
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
（以下简称“《上
市规则》”）及其他境内外有关法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公
司的实际情况和需求，制定了公司本次发行上市后适用的《北京高能时代环境技
术股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及相关
制度（草案）。
《公司章程（草案）》及相关制度（草案）经股东会审议通过后，将自本次
公开发行境外上市股份（H 股）于香港联合交易所有限公司上市之日起生效并实
施，公司现行《公司章程》及相应的议事规则（包括本次发行上市前不时修订的
版本）同时失效。在《公司章程（草案）》及相关制度（草案）生效前，公司现
行《公司章程》及相应的议事规则继续有效。
二、《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）主要修订情况
址等条款；
（1）完善 H 股发行上市后股本构成相关表述；
（2）增加 H 股股份转让相关条款。
（1）增加 H 股股东名册存放地、在中国香港为 H 股股东委任收款代理人相
关条款；
（2）完善股东查阅、复制公司有关材料的相关条款；
（3）增加委托代理人出席表决相关明细规定。
（1）完善董事的连任及临时增补、董事角色、董事会专门委员会人员构成
相关条款。
三、公司治理制度（草案）修订情况
变更情 是否提交股
序号 制度名称
况 东会审议
《股东会议事规则（草案）（H 股发行并上市后
适用）》
适用）》
《独立董事工作制度（草案）（H 股发行并上市
后适用）》
《投资者关系管理制度（草案）（H 股发行并上
市后适用）》
《募集资金使用管理办法（草案）（H 股发行并
上市后适用）》
《关联（连）交易管理制度（草案）（H 股发行
并上市后适用）》
《融资与对外担保管理制度（草案）
（H 股发行
并上市后适用）》
《对外投资决策管理制度（草案）（H 股发行并
上市后适用）》
《董事会秘书工作细则（草案）（H 股发行并上
市后适用）》
《审计委员会工作细则（草案）（H 股发行并上
市后适用）》
《审计委员会年报工作规程（草案)（H 股发行
上市后适用）》
《内部审计制度（草案）（H 股发行并上市后适
用）》
《内幕信息知情人登记备案制度（草案）（H 股
发行并上市后适用）》
《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》
《信息披露管理制度（草案）（H 股发行并上市
后适用）》
《内部控制制度（草案）（H 股发行并上市后适
用）》
《独立董事年报工作制度（草案）（H 股发行并
上市后适用）》
《年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）
（H 股发行并上市后适用）》
《舆情管理制度（草案）（H 股发行并上市后适
用）》
《董事会提名委员会工作细则（草案）（H 股发
行并上市后适用）》
《董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案）
（H
股发行并上市后适用）》
《董事会战略决策委员会工作细则（草案）（H
股发行并上市后适用）》
《董事会成员及雇员多元化政策（草案）（H 股
发行并上市后适用）》
《利益冲突管理制度（草案）（H 股发行并上市
后适用）》
《风险管理制度（草案）（H 股发行并上市后适
用）》
《董事、高级管理人员离职管理制度（草案）
（H
股发行并上市后适用）》
上述序号 1-9 制度的修订尚需提交股东会审议。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
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